<La US Commodity Futures Trading Commission va a investigar la bolsa de derivados criptográficos BitMEX, según fuentes citadas por Bloomberg, y el regulador se centrará en si BitMEX, una empresa con sede en Seychelles, ha estado ofreciendo servicios a los ciudadanos estadounidenses. El intercambio permite a la gente hacer grandes apuestas en las criptocurrencies con márgenes de hasta 100 veces. La CFTC considera que las criptocurrencias como el bitcoin son materias primas, lo que pone a compañías como BitMEX -que ofrece futuros y otros servicios de negociación de derivados basados en criptografía- bajo su jurisdicción.
Bloomberg se comunicó con BiMEX para obtener más aclaraciones y recibió la declaración del portavoz de la firma de la siguiente manera: “HDR Global Trading Limited, propietaria de BitMEX, como política de la compañía, no comenta ningún informe de los medios de comunicación acerca de las investigaciones o consultas de las agencias de gobierno o de los organismos reguladores, y no tenemos ningún comentario acerca de este informe”.”En 2018, el regulador canadiense Autorité des marchés financiers (AMF) envió una carta a la empresa de derivados criptográficos sobre su estatus de empresa sin licencia en la región. Pero, según el representante de prensa de BitMEX, Wachsman, la firma había comenzado a cerrar las cuentas de todos sus clientes de EE.UU. y Canadá desde 2015: “BitMEX ha prohibido a todos los comerciantes de EE.UU. desde 2015, y ha estado cerrando cuentas de manera proactiva desde que los reguladores de EE.UU., en particular la Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros (Commodities and Futures Trading Commission – CFTC),”, dijo Joe Coufal, de Wachsman, al South China Morning Post.</Mientras que los estadounidenses no pueden acceder a BitMEX a través de un protocolo basado en Internet desde los EE.UU., sí pueden utilizar el intercambio de criptocurrency usando una herramienta de red privada virtual. Este software ayuda a los usuarios a enmascarar sus ubicaciones originales proporcionando direcciones de protocolo de Internet (IP) de otros países. Una empresa normalmente se basa en bases de datos que contienen una lista de IPs falsas para detectar si sus usuarios están usando proxies.
“BitMEX siempre se ha reservado el derecho de cerrar cualquier cuenta y liquidar cualquier posición abierta en la que los participantes en el mercado hayan hecho declaraciones falsas en cuanto a su ubicación o lugar de residencia”, explicó Coufal, mientras que en noviembre de 2018, BitMEX prohibió la cuenta del famoso analista de criptocurrency y comerciante Tony Vays. La bolsa alegó que Vays, un ciudadano estadounidense, les proporcionó detalles de identificación falsos antes de liquidar sus posiciones.
En su respuesta, el comerciante dijo que BitMEX cerró erróneamente su cuenta, ya que no es estadounidense, “Acabo de conseguir que mi cuenta de BitMEXdotcom sea cancelada bajo sospecha de ser ciudadano estadounidense”, dijo Vays en Twitter. “¿Alguien más encuentra el momento oportuno para esto?””Acabo de terminar mi cuenta @BitMEXdotcom bajo sospecha de ser ciudadano de los EE.UU.. Los más de 900 afiliados que representaron la mitad de mis ingresos r fueron hacia adelante.
Después de #Unconfiscatable Conf esperan que los precios de todos los servicios que ofrezco suban. https://t.co/6bShmcdBEF– Tone Vays[#UnderstandBit] (@ToneVays) 12 de noviembre de 2018La investigación de la CFTC sigue de cerca la advertencia del Secretario del Tesoro Steven Mnuchin de una agresiva represión contra las empresas de bitcoins que operan en los Estados Unidos. A principios de esta semana, el personal de la Casa Blanca calificó a Bitcoin como “una amenaza a la seguridad nacional”.
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