Según un informe de Bloomberg, el exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de los cargos presentados en su contra. Singh está cooperando con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y trabajará en el caso construido contra su exjefe, Sam Bankman-Fried (SBF).
Como informó Bitcoinist en diciembre de 2022, dos miembros del círculo íntimo de SBF, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables y están trabajando con la SEC y las autoridades estadounidenses. Singh es el tercer ejecutivo en retirarse y unirse a la investigación contra SBF.
FTX Higher Up sabía que algo andaba mal durante meses
Según el informe, Singh se declaró culpable de una acusación de seis cargos, que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores, violación de la ley de financiación de campañas y otros cargos. Durante una audiencia judicial celebrada hoy en el tribunal federal de Manhattan, el exjefe de ingeniería de FTX dijo:
(Estoy) increíblemente arrepentido por mi papel en esto y el daño que causó. Tomé medidas para que pareciera que los ingresos de FTX eran más altos de lo que eran y proporcioné esa información a los auditores. Sabía que mi conducta estaba mal.
Singh también confesó que sabía sobre el precario estado financiero de FTX y los préstamos otorgados al brazo comercial de la empresa, Alameda Research. En ese sentido, el juez determinó que el exdirectivo “despreció un riesgo sustancial” al permanecer en la empresa, violando la ley.
Sobre los cargos relacionados con el financiamiento de campañas, donde se transfirieron millones de dólares a políticos estadounidenses en nombre de SBF y su círculo íntimo, Singh afirma que no sabía que la empresa usaba su nombre para estos fines.
Como también informó Bitcoinist, el Tribunal del Distrito Sur de los EE. UU. de Nueva York emitió una acusación que revela un esquema FTX para aumentar su influencia en Washington. En esta estrategia, SBF y otros donaron a funcionarios gubernamentales de alto rango para “su propio beneficio”.
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Fraude “puro y simple”
La SEC, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentaron cargos contra Singh como parte del acuerdo. La SEC afirma que el exjefe de ingeniería de FTX estaba detrás del código de software que permitió que el intercambio de criptomonedas defraudara a sus clientes.
En público, SBF aseguró a sus clientes y otros que la empresa estaba tomando las medidas adecuadas para proteger sus fondos. La SEC afirma que estas declaraciones eran engañosas. Por lo tanto, Singh puede ser considerado responsable de “participar activamente en el plan para engañar” a los inversores de FTX.
En los momentos finales del intercambio, Singh tomó un préstamo de $6 millones para uso personal, afirma la acusación de la SEC. Gurbir Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo:
Alegamos que esto fue fraude, puro y simple: mientras que, por un lado, FTX promocionaba sus supuestas medidas efectivas de mitigación de riesgos a los inversores, por el otro, el Sr. Singh y sus coacusados estaban robando los fondos de los clientes utilizando un código de software que el Sr. Singh ayudó a crear. . Un pilar de nuestras leyes de valores es que cuando las empresas y sus representantes deciden hablar sobre un tema, no pueden mentir a los inversionistas sobre asuntos que son fundamentales para sus decisiones de inversión.
