Ethereum es la segunda criptomoneda más grande después de Bitcoin. Aunque la mayoría de las transacciones criptográficas son legítimas, muchas también son fraudulentas. Los delincuentes se aprovechan de la naturaleza anónima e internacional de las monedas digitales. Estos delitos a menudo incluyen lavado de dinero, terrorismo, fraude fiscal y tráfico de drogas.
La seguridad sigue siendo un tema muy debatido en el espacio criptográfico. Recientemente, las agencias de seguridad del mundo han tenido que aumentar sus esfuerzos para rastrear las estafas de criptomonedas. El Reino Unido no se ha quedado fuera de esto, ya que las agencias británicas han estado reprimiendo estas actividades ilegales.
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La policía del Reino Unido ha estado activa recientemente en la incautación de criptomonedas. El subcomisionado adjunto Graham McNulty dijo que algunos delincuentes se han movido "a métodos más sofisticados" para lavar dinero, como el uso de criptomonedas.
La policía del Reino Unido incauta Ethereum en una memoria USB
La policía del Reino Unido ha incautado recientemente criptomonedas por valor de 22,25 millones de dólares de los operadores. de una estafa internacional de criptomonedas. Esto incluye Ethereum por valor de $ 9.5 millones que se encuentra en una memoria USB. La policía anunció en su sitio web, "Una suma de $ 22,25 millones (equivalente a poco más de £ 16 millones) fue incautada por oficiales especialistas de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Greater Manchester después de que la inteligencia condujera al descubrimiento de memorias USB que contenían grandes cantidades de Ethereum" [19659002] Las víctimas de esta estafa tienen su sede en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa, China, Australia y Hong Kong. Depositaron dinero en lo que pensaban que era un servicio de ahorro y comercio en línea utilizando Binance Smart Chain, que almacena y registra las transacciones realizadas en criptomonedas, confirmando su movimiento y valor. "Los servicios de ahorro y comercio de criptomonedas se están volviendo cada vez más populares, con proyectos que ofrecen incentivos a las personas para que inviertan cantidades significativas de dinero, ofreciendo tokens que luego pueden venderse con fines de lucro", declaró la Policía de Greater Manchester.
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Los estafadores esperaron hasta que se depositó una cantidad significativa de dinero, antes de cerrar su sitio web. Luego transfirieron los fondos a sus cuentas, con la esperanza de desaparecer sin dejar rastro. Desafortunadamente para ellos, los oficiales especialistas recibieron información de que quienes dirigían el plan habían estado en Manchester por un tiempo limitado. Rastrearon a los criminales y recuperaron el Ethereum robado. La policía ahora está intentando contactar a las víctimas de esta estafa y devolverles sus fondos. Los estafadores: un hombre de 23 años y una mujer de 25 años, han sido puestos en libertad bajo investigación.
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Según la policía, encontraron otros $ 12,7 millones unos días más tarde después de localizar una caja de seguridad Cryptograph. También encontraron el código para acceder a él. "La suma totalizó el 90% de la criptomoneda robada, y ahora se ha comenzado a trabajar para volver a unirla con los propietarios legítimos, algunos de los cuales aún se desconocen y se encuentran en todo el mundo".
Otras investigaciones recientes sobre estafas de criptomonedas
En julio, los detectives del Reino Unido anunciaron que confiscaron £ 180 millones en criptomonedas como parte de una investigación de lavado de dinero. La policía no especificó cómo se apoderaron de las criptomonedas ni qué tipo de monedas eran. El sospechoso era una mujer de 39 años arrestada el 24 de junio que luego fue puesta en libertad bajo fianza.
Antes de este incidente, la policía metropolitana anunció una de las incautaciones de criptomonedas más grandes del mundo hasta ese momento. La incautación, valorada en 114 millones de libras esterlinas, fue realizada por detectives del Comando de Delitos Económicos del Met en base a información recibida sobre la transferencia de activos delictivos.
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En un comunicado de prensa publicado el 13 de julio, el agente de policía Joe Ryan dijo: “Hace menos de un mes incautamos con éxito 114 millones de libras esterlinas en criptomonedas. Nuestra investigación desde entonces ha sido compleja y amplia. Hemos trabajado duro para rastrear este dinero e identificar la criminalidad a la que puede estar vinculado. La incautación de hoy es otro hito importante en esta investigación que continuará durante los próximos meses mientras nos concentramos en los que están en el centro de esta presunta operación de lavado de dinero ".
Imagen destacada de CNBC, gráfico de TradingView.com
