El Tribunal Superior del Reino Unido ha incautado a una empresa de criptomonedas con sede en el Reino Unido por supuestamente defraudar a los fondos de los inversores por alrededor de £612,425 (más de $700,00). La empresa demandada, PGI Global UK Ltd, ofreció una rentabilidad del 200 % a los inversores por la compra de activos de la plataforma.
Y, comprensiblemente, la empresa ni siquiera reembolsó la cantidad real invertida por las personas. La investigación del funcionario sobre la empresa descubrió que las cuentas del receptor transfirieron alrededor de $225,500 a cuentas personales y usaron más de $11,500 para comprar artículos de lujo en línea.
La industria de la criptografía se ha hecho famosa en los últimos años y vio una adopción generalizada, con compañías financieras globales que la utilizan como un instrumento financiero útil.
Desafortunadamente, al ver el crecimiento del sector de las criptomonedas, los estafadores y los estafadores también han intensificado sus esfuerzos para engañar a las personas y recibir fondos en criptomonedas. Como resultado, los crecientes fraudes en la industria de las criptomonedas han puesto a las agencias de aplicación de la ley en alerta, y es por eso que las autoridades aparecieron en los titulares casi a diario por tomar medidas enérgicas contra los malos actores.
Se sabe que PGI Global UK Ltd forma parte de Praetorian Group International Trading Inc. Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. cerró su sitio web el mes anterior.
La medida de la agencia para cerrar la actividad en línea de la empresa no registrada se produce después de que el Tribunal de Distrito de EE. UU. del Distrito Este de Virginia emitiera una orden de incautación. El papel de la empresa como proveedor de servicios era educar sobre blockchain y ofrecer paquetes comerciales y productos de salud.
Un chico nacido en Filipinas, Ramil Ventura Palafox, ha sido reconocido como el único director detrás de PGI Global. El operador del esquema de fraude, que se encuentra en los EE. UU., incumplió con las obligaciones del Servicio de Insolvencia antes de que el tribunal ordenara su cierre.
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PGI Global falló en la investigación legal
Hablando sobre la decisión judicial de cerrar la empresa, que carece de transparencia, el investigador jefe del Servicio de Insolvencia, Mark George, agregó en un comunicado;
Este caso destaca que cuando tenemos preocupaciones razonables sobre las prácticas comerciales de una empresa, el tribunal no verá con buenos ojos cualquier falta de cooperación con una investigación legal y liquidará la empresa en interés público.
El tribunal superior del Reino Unido decidió cerrar la empresa después de que no cumplió con sus obligaciones legales y no cooperó con la presentación de registros contables.
La incautación de PGI Global es de “interés público”. Además, los funcionarios señalaron que si cualquier otra empresa que opera en el régimen no sigue la regla y no logra administrar la transparencia, tendrá que soportar las mismas consecuencias por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Mark George señaló;
Las personas y empresas que operan bajo las protecciones otorgadas por la responsabilidad limitada están, en consecuencia, obligadas a cumplir con los requisitos de la Ley de Sociedades.
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