El director ejecutivo de Titanium , Michael Stollery, recibió una sentencia de cuatro años de prisión por su participación en un escándalo de oferta inicial de monedas de 2018 que dejó a los inversores $ 21 millones de su bolsillo.
Stollery, quien fundó Titanium Infrastructure Services (TBIS), fue una figura central en lo que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha llamado un “esquema de fraude de criptomonedas”.
El esquema giraba en torno a una ICO para TBIS que tuvo lugar entre finales de 2017 y principios de 2018, y el gran jefe de Titanium fue fundamental en su orquestación.
El caso es solo el último ejemplo de cómo las autoridades toman medidas enérgicas contra los esquemas fraudulentos de criptomonedas y subraya la necesidad de vigilancia entre los inversores.
de titanio recauda fraudulentamente USD 21 millones
Según una denuncia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en 2018, Stollery enfrentó acusaciones de varias irregularidades relacionadas con la ICO, incluida la falta de registro con el regulador.
Según el Departamento de Justicia, los inversores habían invertido en BAR, un token de criptomoneda, para participar en la ICO, que recaudó alrededor de $21 millones en los EE. UU. y en el extranjero. Stollery admitió haber entremezclado los fondos recaudados de los inversionistas de ICO con los suyos propios y haber usado una parte para cubrir sus gastos personales, como facturas de tarjetas de crédito y pagos de condominios en Hawái.
La SEC también reveló que falsificó documentos técnicos y testimonios e hizo afirmaciones falsas de asociaciones comerciales con la Reserva Federal de EE. UU. para engañar a los inversores sobre la credibilidad y el potencial de ganancias de TBIS.
En julio de 2022, se declaró culpable de fraude de valores y, a pesar de enfrentar hasta 20 años tras las rejas, fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en el esquema fraudulento.
El caso de Michael Stollery destaca la amenaza constante de criptofraude
La sentencia del CEO de Titanium destaca el problema del fraude de criptomonedas, que se ha convertido en una preocupación creciente en los últimos años.
Según un informe de la Comisión Federal de Comercio, los estadounidenses perdieron más de mil millones de dólares por fraudes con criptomonedas desde enero de 2021 hasta marzo de 2022.
El criptofraude puede adoptar muchas formas, desde esquemas Ponzi hasta ICO falsas y oportunidades de inversión fraudulentas. Las víctimas a menudo son atraídas por la promesa de altos rendimientos, pero en realidad terminan perdiendo toda su inversión.
La capitalización total del mercado de criptomonedas actualmente es de 1,12 billones de dólares en el gráfico diario de TradingView.com
A medida que el criptomercado continúa ganando popularidad y adopción generalizada, más personas corren el riesgo de ser engañadas por estos esquemas fraudulentos.
En respuesta a esta creciente amenaza, los reguladores están intensificando sus esfuerzos para combatir el criptofraude. La SEC ha iniciado múltiples investigaciones sobre estafas de ICO, lo que ha dado lugar a varios casos de alto perfil como el de Stollery.
La agencia también ha emitido advertencias a los inversores sobre los riesgos de invertir en criptomonedas.
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