El intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, comenzó a bloquear los retiros de sus usuarios extranjeros en diciembre de 2019. Inicialmente se pensó que era en respuesta al hack que tuvo lugar, pero ahora parece que puede tener algo que ver con multa impositiva pendiente de la compañía.
¿Fue el hack de Upbit peor de lo que se informó inicialmente?
Más de 6300 comerciantes de criptomonedas chinos no pudieron retirar sus fondos mantenidos en Upbit desde diciembre cuando comenzaron los informes iniciales. El mes anterior, noviembre 27, Upbit fue pirateado por 342,000 ETH.
Muchos inversores chinos asumieron que Upbit congeló los retiros mientras se investigaba el hack. Sin embargo, a medida que salga a la luz nueva información, este puede no ser el caso en absoluto. Ahora parece que los clientes coreanos han podido retirar fondos nuevamente, mientras que los clientes extranjeros no lo han hecho.
Los inversores extranjeros han especulado que tal vez el hack de Upbit fue realmente mucho peor de lo que se informó.
La congelación de la cuenta en realidad puede tener que funcionar más con la reciente multa impositiva de $ 70 millones de dólares de Bithumb por el intercambio de Corea del Sur de la agencia de recaudación de impuestos de Corea del Sur. Las víctimas han especulado que sus fondos pueden haber sido utilizados para pagar impuestos para evitar una "bomba impositiva" estilo Bithumb.
Otro factor, podría ser la reciente sentencia de prisión de un ejecutivo de Upbit por fraude. Song, un ejecutivo senior de Upbit, y una banda de cómplices utilizaron identificaciones falsas para simular 122 mil millones de won coreanos de volumen de negociación en el intercambio.
Toda la situación por ahora aún se desconoce, ya que Upbit no ha respondido a las consultas sobre las circunstancias de los fondos congelados.
Upbit ha dicho a los comerciantes extranjeros que están implementando "AML / KYC" más fuerte para el cumplimiento del GAFI, y que los clientes que ya han completado AML / KYC, ya no pueden retirar fondos en Won coreano. [19659004] Los titulares de cuentas extranjeras pueden tener que esperar una decisión oficial de las autoridades fiscales de Corea del Sur sobre si se les volverá a otorgar acceso a sus fondos. Esto podría llevar mucho tiempo.
Los titulares de cuentas extranjeras están teniendo dificultades para montar una defensa
Dado que los clientes coreanos de Upbit todavía pueden usar el intercambio sin las mismas restricciones que los titulares de cuentas extranjeras, es posible que se esté forzando a Upbit para cumplir con las nuevas cargas regulatorias, como han dicho.
Los titulares de cuentas extranjeras se han formado en varios grupos para tratar de reclamar colectivamente sus fondos de Upbit, aunque es difícil ya que están dispersos y tienen problemas para organizar una respuesta coherente
Las víctimas afirman que inmediatamente después del hack se les pidió que volvieran a enviar toda la información ALD / KYC, que muchos ya habían presentado ya en 2017. Los documentos exigidos fueron identificación, prueba de residencia nacional, certificado de aterrizaje extranjero y Certificado de aterrizaje extranjero.
Como es común con muchas estafas de congelación de cuentas AML / KYC de intercambios insolventes, solicitaron los documentos por segunda vez bajo el excusa de "seguridad del cliente".
Los clientes con cuentas congeladas, que ya habían proporcionado la información y están atascados sin su dinero, se preguntan cómo están más seguros
¿El pirateo de Upbit, el nuevo impuesto de Corea del Sur? ¿Las cargas para los intercambios de cifrado y el comercio fraudulento por parte de un Ejecutivo Senior crean una tormenta perfecta para dejar insolvente a uno de los intercambios más grandes de Corea del Sur? Solo el tiempo lo dirá.
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