Última hora: el Departamento de Justicia investiga si Rusia usó Binance para eludir las sanciones Bitcoinista.com

Según un informe de Bloomberg, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está investigando el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, por otro posible uso de supuesta actividad delictiva. Esta vez, las autoridades estadounidenses están investigando a los agentes rusos que utilizan la plataforma para eludir las sanciones financieras.

Impuesto al país en 2022 por invadir Ucrania, Rusia supuestamente ha estado moviendo dinero a través de Binance. El informe cita a cinco personas familiarizadas con el asunto. La división de seguridad nacional del DOJ dirige la investigación.

Binance se enfrenta a otra investigación más de los EE. UU.

Hasta el momento, las autoridades de EE. UU. no han podido determinar si Rusia usó la plataforma o si alguien dentro de Binance ayudó al país a evitar las sanciones. En ese sentido, el DOJ está realizando dos investigaciones contra la criptoempresa, la otra dirigida por la división criminal del DOJ.

Como se informó el año pasado, la investigación criminal contra la bolsa más grande del mundo podría ver a la compañía y a los altos ejecutivos acusados ​​de violaciones contra el lavado de dinero. La compañía se encuentra actualmente en conversaciones con el Departamento de Justicia y las autoridades de los EE. UU. para resolver estas acusaciones, incluso si los adversarios de los EE. UU. lo están utilizando para eludir las sanciones.

El informe cita una declaración de la empresa con respecto a estas investigaciones y su cumplimiento con el derecho internacional:

En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluida la incorporación de un banco de ejecutivos experimentados de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial. Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero para los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero.

Casi todos los principales reguladores de los EE. UU. tienen el ojo puesto en Binance por razones similares, pero el intercambio continúa tratando de limpiar su nombre. Hoy, el fundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao, celebró la participación de la compañía en una investigación que arrestó a los perpetradores acusados ​​de abuso infantil, tráfico de drogas y corrupción pública.

El intercambio de criptomonedas lanzó un documental de seis partes que muestra la cooperación con las autoridades internacionales en múltiples jurisdicciones. El jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de la compañía, Tigran Gambaryan, declaró lo siguiente sobre los vínculos con las criptoactividades y actividades delictivas:

El mito de que las criptomonedas son anónimas y permiten actividades ilícitas es en realidad todo lo contrario. El hecho de que las transacciones se registren públicamente deja un registro permanente de lo que realmente ocurrió. A los investigadores que utilizan herramientas de investigación, su poder de investigación, el poder legal para solicitar información, en realidad les resulta más fácil, en muchos casos, identificar quién está realizando estas actividades que en una investigación financiera tradicional.

Binance de Bitcoin BNB BNBUSDTEl precio de BTC se mueve lateralmente en el gráfico diario. Fuente: Vista comercial de BTCUSDT

Gráfico de Tradingview