No han pasado hasta dos meses desde que Elliptic, una firma de análisis de blockchain, publicó un informe que detalla su predicción para las regulaciones de criptografía este año. La firma dijo que 2023 vería un aumento de las sanciones en el espacio criptográfico a medida que los reguladores globales endurecerían la regulación en la industria.
Los informes de Elliptics ya han comenzado a desarrollarse a medida que los reguladores se involucran en una ola de acciones de cumplimiento en todo el mundo. Por ejemplo, un informe reciente reveló que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) tomó medidas contra los operadores de cajeros automáticos criptográficos no registrados en el Reino Unido (UK).
FCA emite una orden de cese a los operadores ilegales de cajeros automáticos criptográficos
Según el informe de la FCA, el organismo de control del Reino Unido investigó varios sitios en Leeds donde sospecha operaciones ilegales de cajeros automáticos con criptomonedas. La FCA, en colaboración con la Inteligencia Digital de la Policía de West Yorkshire y su Unidad de Investigación, reunió pruebas de varios lugares de la ciudad. Según su observación, todos los cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido funcionan sin licencias.
En un comunicado, el director ejecutivo de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Mark Steward, dijo que el regulador continuaría persiguiendo a las empresas criptográficas no registradas en el Reino Unido.
El ejecutivo enfatizó que todos los operadores de cajeros automáticos, incluidos los cajeros automáticos criptográficos, deben registrarse en la FCA y cumplir con las reglas de lavado de dinero del Reino Unido. Agregó que los productos criptográficos son “asnos de alto riesgo” y “carecen de supervisión regulatoria”. Entonces, cualquiera que invierta en ellos podría incurrir en pérdidas, según el funcionario del gobierno.
La sargento adjunta Lindsey Brants del Force Cyber Team de la policía de West Yorkshire también comentó. Según Brants, las investigaciones recientes les han permitido identificar las ubicaciones de varios cajeros automáticos criptográficos activos. El oficial también señaló que los reguladores emitieron órdenes de cese y desistimiento a los operadores. Los organismos de control también advirtieron que una violación de las regulaciones atraería investigaciones bajo las reglas de lavado de dinero.
El oficial Brant señaló que el equipo Force Cyber está feliz por su asociación con la FCA en lo que llaman la “primera acción de aplicación de criptomonedas en West Yorkshire”. La autoridad del Reino Unido está trabajando con muchos organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidas las fuerzas policiales locales, para interrumpir y desactivar los cajeros automáticos criptográficos no registrados.
Además, el informe sugirió que la FCA escribió previamente a todos los operadores y anfitriones de cajeros automáticos criptográficos, advirtiéndoles sobre las consecuencias “inminentes” en caso de que no se registren bajo el organismo de control. La reciente acción de la FCA contra los cajeros automáticos de criptomonedas afectaría a muchos operadores.
Según Coin ATM Radar, hasta 28 ubicaciones ofrecen estas máquinas en el Reino Unido. Los datos muestran que más del 50% de las ubicaciones de cajeros automáticos criptográficos se encuentran en Londres, con más cerca de Birmingham, Manchester y Nottingham.
Los reguladores aumentan la supervisión de la criptoindustria
La última acción de aplicación contra los cajeros automáticos criptográficos en el Reino Unido no es la primera que lleva a cabo la FCA. En marzo de 2022, el organismo de control emitió una orden similar de cese y desistimiento para los cajeros automáticos de Bitcoin. La FCA, en su orden, solicitó a todos los cajeros automáticos no registrados que cerraran de inmediato o enfrentarían acciones de cumplimiento adicionales.
La capitalización total del mercado criptográfico está aumentando nuevamente en el gráfico | Fuente: cripto Total Market Cap en TradingView.com
La reciente acción de cumplimiento de la FCA se produce en medio de regulaciones de criptomonedas más estrictas por parte de los organismos de control financiero global en todo el mundo. Recientemente, algunas firmas de criptomonedas se enfrentaron a varias acciones de cumplimiento por parte de los reguladores estadounidenses.
Por ejemplo, en un informe reciente, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) ordenó a Paxos que dejara de acuñar y emitir su BUSD después de algunas investigaciones.
Además, Coinbase y Kraken enfrentaron acciones de aplicación del NYDFS y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. En los informes, el NYDFS persiguió al intercambio de criptomonedas Coinbase, alegando que la empresa no cumplió con los estándares contra el lavado de dinero y conoce a tu cliente (KYC). Como resultado, el regulador de Nueva York exigió una multa de 100 millones de dólares al criptointercambio.
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