Titanium blockchain Infrastructure Services (TBIS) se declaró culpable de un fraude de valores de más de USD 21 millones en criptoestafa. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Michael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de Titanium blockchain, se declaró culpable de la estafa de la oferta inicial de monedas (ICO) de USD 21 millones.
Michael, que es de California, aceptó que falsificó detalles sobre la moneda BAR, que es un token de financiación colectiva que no estaba registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Los documentos judiciales afirman que Michael había respaldado TBIS como una oportunidad de criptomoneda.
Había atraído a los inversores para que compraran el token o moneda BAR que ofrecía la ICO de TBIS a través de muchas afirmaciones falsas y engañosas. Después de declararse culpable del fraude de valores, Michael enfrentará una pena de prisión de hasta 20 años.
La sentencia ha sido programada para el 18 de noviembre en un tribunal de distrito federal. Titanium ICO ha estafado a los inversores en los Estados Unidos y en otras partes del mundo hasta que la SEC detuvo la oferta después de impulsar una orden judicial en mayo de 2018.
Titanium defraudó a los criptoinversores al promover vínculos falsos con Apple, Boeing e IBM
Michael Stollery había lanzado TBIS como una nueva empresa y respaldado la moneda con muchas afirmaciones e intenciones falsas. También comercializó relaciones falsas e inexistentes con empresas como Apple, Boeing e IBM.
Fue así que algunos de los socios se quejaron y Stollery simplemente respondió diciendo: “No sabía que se tendría que haber seguido un procedimiento, etc.”. Titanium blockchain también ha ofrecido muchos de estos servicios supuestamente registrados para los que nunca se ha registrado.
La lista de estas marcas no registradas se compone de términos absurdos como “empresa como servicio”, sin embargo, este término también se ha utilizado fuera de las estafas de blockchain. Michael también admitió que hizo afirmaciones falsas sobre los aspectos del documento técnico de Titanium ICO. Además de falsificar testimonios de clientes, incluso afirmó que Titanium tiene una relación comercial con la Reserva Federal.
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Mentiras detalladas sobre la rentabilidad de la oferta
El Departamento de Justicia declaró que el CEO admitió haber atraído a los inversores al anunciar aspectos falsos de los libros blancos, incluida la venta de explicaciones incorrectas de la oferta de inversión en criptomonedas.
Estas explicaciones incluyeron la venta de afirmaciones falsas y falsas sobre el propósito y la tecnología detrás de la oferta.
Junto con eso, TBIS continuó declarando un punto de venta único ficticio de la ICO en comparación con otras oportunidades y perspectivas de criptografía.
Titanium blockchain había registrado un mínimo de 75 personas que habían pagado en efectivo y más personas que optaron por el pago a través de criptografía. Los que pagaron con criptomonedas aparentemente dieron cerca de $21 millones.
De esta cantidad, al menos $200,000 habían llegado directamente a la cuenta bancaria del director general.
No solo operando una ICO no registrada, el CEO de Titanium blockchain había aceptado haber utilizado los fondos de los inversores para liquidar las facturas de las tarjetas de crédito de su condominio en Hawái.
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