<Mientras que el poder y la privacidad son las principales preocupaciones sobre el criptográfico libra de Facebook, Bitcoin y el resto del mercado de criptografía está recibiendo una mala reputación por su implicación en delitos ilícitos, como el software de rescate, la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero.</Para combatir aún más el lavado de dinero facilitado a través de los activos criptográficos, 15 países diferentes se han unido para crear un sistema de monitoreo criptográfico. El sistema todavía está bastante lejos y está previsto que se ponga en marcha "unos años después" después de que se detallen las "medidas" para 2020, lo que sugiere que el sistema no verá la luz del día hasta 2023, a menos que se produzca algún contratiempo importante en el camino.</El sistema recolectaría y analizaría datos transaccionales de individuos que usan activos criptográficos para mover fondos alrededor del mundo, y sería administrado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental fundada en 1989 con el objetivo de frustrar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional.
A medida que avanzan las tecnologías, como es el caso de la criptografía y la cadena de bloqueo, los sistemas que utiliza el GAFI para evitar que ocurran los delitos o para reunir pruebas después de los hechos también deben mejorar.A principios de año, el GAFI emitió un controvertido requerimiento de que todos los “proveedores de servicios de activos virtuales”, a saber, los intercambios de criptografía y otras plataformas de compra y venta de criptografía, deben transmitir datos de clientes privados relacionados con transacciones de criptografía.</Para apoyar la iniciativa, Bitcoin es peor que el dinero en efectivo para el lavado de dinero Tras las reuniones adicionales con representantes del G7 celebradas el mes pasado, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, utilizó las preocupaciones compartidas por sus homólogos en una reciente cumbre para discutir el lavado de dinero basado en la criptografía, con el fin de golpear aún más a Bitcoin y las criptografías de divisas.</El Secretario también hizo algunas advertencias severas a los intercambios criptográficos que no cumplen con las reglas definidas por el GAFI.Lectura relacionada | La desconfianza de Estados Unidos en Facebook Libra se está extendiendo hacia CryptocurrencyMnuchin planea mantener las bolsas criptográficas como responsables de seguir las pautas regulatorias, al igual que lo son las finanzas y los bancos tradicionales."Vamos a asegurarnos de que bitcoin no se convierta en el equivalente de las cuentas bancarias con números suizos, que eran obviamente un riesgo para el sistema financiero", dijo.
P>Mnuchin está empeñado en atacar ciegamente a crypto, como lo demuestra su negativa a entretenerse con que los dólares estadounidenses -dólares fríos y duros- se utilizan para el blanqueo de dinero tanto o más que las cryptocurrencies a lo largo de los años.
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