El grupo detenido hoy consta de cinco hombres y una mujer. Se cree que han estado involucrados en una estafa de “cacheo”. Esto implica la falsificación de un popular intercambio de activos criptográficos para engañar a la gente a fin de que depositen en una versión fraudulenta de un lugar de comercio de confianza o simplemente introducir sus datos de acceso para permitir que el estafador haga una redada en la cuenta de la víctima en la versión oficial del sitio.
Según las autoridades implicadas en la investigación, hasta 4.000 víctimas diferentes de más de 12 países diferentes se han visto afectadas. La Detective Inspectora Louise Boyce, de la Unidad de Delitos Cibernéticos del Suroeste del Reino Unido, comentó: “La investigación ha pasado de ser un único informe de 17.000 libras esterlinas de bitcoin robado a una víctima con sede en Wiltshire a una estimación actual de más de 4.000 víctimas en al menos 12 países.añadió que se espera que el número de personas afectadas aumente y que la investigación de esta mañana ya había descubierto un "gran número de dispositivos, equipos y bienes valiosos". Se sospecha que las personas detenidas en el Reino Unido cometen delitos de uso indebido de ordenadores y blanqueo de dinero. El informe los identifica como un hombre de 33 y 30 años de edad de Bath y un hombre de 37 años de Wiltshire.
p>Mientras tanto, los dos hombres y mujeres restantes, de 21, 26 y 29 años de edad, están todos detenidos bajo sospecha de lavado de dinero.El mercado alcista saca a la luz todas las estafasAunque el espacio criptográfico está plagado de estafas la mayor parte del tiempo, los esfuerzos de los que están detrás de estos dudosos esquemas de inversión y de estafas directas ocupan un lugar importante cuando el precio de Bitcoin y de otros activos criptográficos está subiendo. Con mucho dinero fresco entrando en el mercado y muchos inversores atraídos por las ganancias de varios miles de por ciento experimentadas por otros en el mercado, las perspectivas de los estafadores aumentan significativamente durante estos períodos de optimismo del mercado.
Cuando los precios aumentan, los estafadores se sienten atraídos por el nuevo dinero que entra en el cripto. Andreas Antonopoulos y Peter McCormack proporcionaron detalles de dos estafas diferentes que se basaron en la confianza de la comunidad de ambas personalidades prominentes para engañar a los crédulos recién llegados a crypto.
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