<La Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros de los Estados Unidos está aparentemente investigando a Bitmex de acuerdo a fuentes no identificadas. Bloomberg dice: "La investigación de meses de duración de la CFTC se centra en si BitMEX rompió las reglas al permitir a los estadounidenses negociar en la plataforma, que no está registrada en la agencia, dijo una de las personas que pidió que no se le nombrara para discutir la investigación, que no se ha hecho pública.
El regulador considera que las monedas virtuales como Bitcoin son materias primas, y tiene jurisdicción sobre los futuros y otros derivados basados en ellas”. Bitmex está registrada en Seychelles, con sede en Hong Kong y oficinas adicionales en San Francisco y no requiere ninguna identificación para registrarse para operar. Esto podría permitir a los residentes americanos eludir fácilmente las restricciones basadas en IP a través del uso de VPN, con la posibilidad de que la CFTC pueda ejercer jurisdicción si se descubre que los estadounidenses están operando en la plataforma.
La CFTC no tiene jurisdicción sobre el bitcoin en sí mismo, pero sí sobre las plataformas de bitcoin que ofrecen operaciones de futuros, al igual que Bitmex, que proporciona márgenes de hasta 100 veces para los operadores. Unos 58 millones de dólares fueron liquidados allí cuando bitcoin saltó repentinamente en 1.000 dólares en minutos. Bitmex, 18 de julio de 2019Hay más acusaciones de manipulación del mercado el domingo cuando los precios de criptografía cayeron, con eth en particular cayendo de $270 a $190 en minutos.
Hay sugerencias que se debieron a una orden de venta de mercado de 15,000 ets (~$4 millones) en Bitstamp. Bitmex utiliza un índice para calcular los precios spot basado en Bitstamp, Coinbase Pro (antes GDAX) y Kraken. Sucedió que Kraken bajó ese día, el 14 de julio, para un mantenimiento programado durante unas cuantas horas: A partir del 14 de julio de 2019 a las 21:00 UTC, BitMEX eliminará temporalmente a Kraken de sus índices en respuesta al tiempo de inactividad programado de Kraken.
Este tiempo de inactividad programado se espera que dure de 3 a 8 horas. Es por ello que deberíamos estar atentos. Vea nuestro blog para más detalles: https://t.co/avbupOGReP – BitMEX (@BitMEXdotcom) 13 de julio de 2019El índice al contado por lo tanto, durante ese período parece haberse basado sólo en Bitstamp y Coinbase, ambas bolsas de liquidez relativamente baja, ya que carecen de cualquier herramienta de comercio sofisticada como márgenes, opciones o futuros.
Por lo tanto, desde hace mucho tiempo, un comerciante de etnia alega que alguien aprovechó la oportunidad de bajar el precio de Bitmex mediante la venta en el mercado de etnia en Bitstamp: En caso de que no lo supieras, toda la venta de ayer fue provocada por la manipulación del mercado. 15.000 ETH en el intercambio de Bitstamps ilíquidos causó una venta en Bitmex y desde allí en el resto de los mercados vía contagio. pic.
twitter.com/Czn7tbRbgn – HuntingIsland – ‘ETH es dinero programable’ (@IslandHunting) 15 de julio de 2019Esta es la última sugerencia basada en evidencia de manipulación potencial en Bitmex que maneja una cantidad asombrosa de volúmenes de operaciones no filtrados de alrededor de $10 billones al día sólo por bitcoin. Si este es el tipo de cosas que la CFTC tiene en mente no está claro, pero la bolsa ha atraído durante mucho tiempo quejas de errores de sobrecarga del sistema en lo que parece ser el momento más oportuno.
La CFTC no ha dado luz verde a ningún margen criptográfico o futuro de fácil acceso hasta donde sabemos, con un período de prueba en Coinbase que ha conducido a caídas repentinas y a la eliminación de los márgenes para los operadores sofisticados. Sin embargo, Europa ha dado luz verde a 50 futuros sobre Kraken, que ahora es una de las pocas opciones reguladas para los comerciantes de criptografía, además de bastantes ofertas no reguladas de OKEx a Deribit y a otros.
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