Junto con el aumento de la popularidad del comercio de criptomonedas en todo el mundo, ha habido un aumento significativo en la cantidad de estafas o fraudes con criptomonedas. Solo en el Reino Unido, ha habido 34 305 denuncias de comportamiento delictivo que involucran criptomonedas desde 2016.
El cibercrimen es ahora un problema generalizado a escala mundial. La cantidad de delincuencia relacionada con las criptomonedas alcanzó su punto máximo en 2021. Según un análisis de Chainalysis, una empresa de datos de cadena de bloques, los delincuentes lavaron USD 8600 millones en criptomonedas en 2021, un aumento del 30 % con respecto al año anterior.
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Desde 2017, los piratas informáticos han lavado casi $ 33 mil millones en criptomonedas, y la mayoría de esa cantidad finalmente migró a intercambios centralizados. En contraste, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcula que hasta el 5% del PIB mundial, o entre $ 800 mil millones y $ 2 billones, en efectivo fiduciario se lava anualmente.
No obstante, en lo que respecta al dinero, las estafas siempre siguen. Como resultado, los inversores y comerciantes deberán prestar mucha más atención a sus operaciones, ya que las autoridades de todo el mundo reciben numerosos informes de fraude y estafas relacionadas con criptomonedas todos los días.
El Reino Unido ahora ocupa el puesto número 5 debido a las estafas masivas de piratería y fraude que se llevan a cabo dentro de sus fronteras. Sin embargo, Corea del Norte está en la parte superior de la lista de criptocriminalidad en todo el mundo.
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El Reino Unido es un centro mundial para los fraudes con criptomonedas debido a sus regulaciones corporativas laxas, que facilitan que los estafadores oculten el origen del dinero y su destino previsto. Por lo tanto, el país tiene una larga historia de fraude con criptomonedas.
Informes de estafa criptográfica en el Reino Unido a partir de 2016
Para 2020, había 8801 criptocrímenes documentados, un aumento asombroso de 1150 % de los únicos 704 que se habían informado en 2016. Después de eso, en 2021, se observó otro aumento. En ese año, se registraron 9.458 casos de delitos relacionados con criptomonedas. Nuevamente, fue un aumento de 1,243% sobre los datos informados para 2016.
Además, las víctimas de delitos con criptomonedas en el Reino Unido perdieron una asombrosa cantidad de dinero en solo un año en 2021: más de £204 millones.
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En el primer mes de 2021, hubo 671 informes y las pérdidas reclamadas ascendieron a £ 13 millones. Abril vio el mayor número de informes con 906. Noviembre fue testigo de las pérdidas financieras más significativas de 23 millones de libras esterlinas en 793 casos. La pérdida para todo el año natural fue de 204,5 millones de libras esterlinas.
Además, las generaciones más jóvenes tienden a convertirse en víctimas de estafas criptográficas más que las personas mayores. ¡Resulta que el 12,3% de todas las víctimas en 2021 fueron personas de entre 18 y 25 años! Además, los hombres son objetivos más importantes para los delitos criptográficos que las mujeres.
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