Los intercambios necesitan saber quiénes son sus clientes para evitar que las personas con intenciones criminales usen sus servicios. Por ejemplo, hay personas que se unen a intercambios y usan sus servicios para financiar el terrorismo o para el lavado de dinero. Si un intercambio no verifica los antecedentes de sus usuarios, se arriesgan sin saberlo a permitir que estas personas cometan delitos.
La razón por la que los intercambios de criptomonedas son un objetivo fácil para los delincuentes es que la naturaleza descentralizada de la criptomoneda permite que las transacciones sean casi imposibles de rastrear hasta cierto individuo. Si bien la información de que ocurrió una transacción se almacena en la cadena de bloques, solo conducirá a una clave en la cadena de bloques, pero no necesariamente a la persona detrás de eso.
Es por eso que los intercambios de criptomonedas tienen que recopilar información sobre las personas que usan el intercambio, ya que el anonimato abriría la puerta a los delitos.
Especialmente teniendo en cuenta que la criptomoneda se puede intercambiar sin fronteras con nadie en el mundo, no poder rastrear a las personas detrás de la transacción permitiría el lavado de dinero y los conflictos internacionales.
¿Por qué es importante KYC? se publicó originalmente en aisico en Medium, donde las personas continúan la conversación resaltando y respondiendo a esta historia.