Abra y su CEO, Bill Barhydt, enfrentaron un golpe significativo cuando la Junta de Valores del Estado de Texas inició acciones de ejecución contra la empresa de préstamos criptográficos.
La junta afirma firmemente que tanto Abra como su CEO son culpables de fraude de valores y prácticas engañosas relacionadas con la solicitud y distribución de oportunidades de inversión relacionadas con Abra Earn y Abra Boost.
Según el comunicado oficial del regulador estatal, las acciones de ejecución destacan la supuesta oferta y venta de Abra Earn a inversores acreditados y no acreditados, así como la oferta exclusiva de Abra Boost a inversores acreditados.
Reclamaciones de fraude de valores, engaño contra Abra Surface
Fundada en 2014 por Barhydt, Abra surgió como una plataforma que permite a los inversores minoristas e institucionales participar en el comercio, préstamo y préstamo de criptoactivos.
Según el regulador, la supuesta mala conducta implica esfuerzos deliberados para ocultar información financiera crucial que habría arrojado luz sobre la capitalización de las partes relevantes, los incumplimientos de los préstamos y la transferencia de activos a Binance.
Tales acciones han generado preocupación entre las autoridades, quienes creen que Abra y Barhydt presentaron declaraciones engañosas o engañosas intencionalmente al solicitar inversiones en Abra Earn dentro del estado de Texas.
A partir del 17 de mayo, se informó que Abra tenía una cantidad sustancial de $116,79 millones en activos bajo administración para inversores que participaban en Abra Earn y Abra Boost en los Estados Unidos.
Estas cifras subrayan la importancia de las acusaciones y el impacto potencial en aquellos que han confiado sus inversiones a la criptoempresa.
Bitcoin todavía está atascado por debajo del nivel de $ 26K. Gráfico: TradingView.com
Alegaciones de insolvencia
El regulador estatal también ha presentado otra acusación contra Abra, alegando que la empresa estaba insolvente o al borde de la insolvencia al 31 de marzo.
Un documento completo de 30 páginas sobre acciones de ejecución arroja más luz sobre la problemática situación en Abra. Destaca la exposición de la empresa al criptointercambio fallido FTX, así como a otras entidades como Genesis, 3AC, Auros y Babel Finance.
El regulador acusa además a las entidades de Abra de participar en transferencias de activos encubiertas a Binance, un actor destacado en el mercado de criptomonedas. Estas acusaciones plantean preocupaciones sobre la transparencia y la integridad de las operaciones de Abra.
Vale la pena señalar que la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) impusieron una multa conjunta de $300,000 el 13 de julio de 2020.
La multa se impuso a Abra por ofrecer “permutas basadas en valores” a inversores minoristas sin el registro adecuado y por no realizar esas permutas en una bolsa nacional registrada.
Este incidente destaca el escrutinio regulatorio previo al que se enfrentó Abra y empaña aún más su reputación.
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