El asociado de OneCoin, Mark Scott, fue acusado de dos cargos de lavado de dinero por un total de $ 400 millones. Ahora, uno de los facilitadores de la estafa más grande de cripto quiere que se retiren los cargos en su contra.
OneCoin Aide Reclama evidencia 'Insuficiente'
Mark Scott fue declarado culpable por un jurado en noviembre pasado de dos cargos de lavado de dinero (fraude electrónico y fraude bancario) para OneCoin y su escurridizo fundador Ruja Ignatova por un total de $ 400 millones.
El juicio duró solo tres semanas y concluyó rápidamente después de pruebas convincentes de correos electrónicos entre él e Ignatova en los que la "cripto Queen" le pidió que "estacionara" dinero para ella por una tarifa, mientras prometía su anonimato.
Ayer, le dijo al Distrito Sur de Nueva York que los cargos en su contra deberían retirarse en base a evidencia "insuficiente". De lo contrario, argumentó que el tribunal debería llevar el caso al gobierno federal para que lo decida.
Los fiscales "fallaron" en la lucha contra su caso
En un memorándum que acompañó su moción de absolución, Scott declaró que sus fiscales habían fracasado. para hacer saber que, de hecho, estaba investigando las presuntas tergiversaciones de los fondos de Ignatova por parte de un conspirador. El documento declaraba:
La evidencia presentada a través de estos testigos y otros, en gran parte insinuaciones y rumores, era insuficiente para respaldar una condena por cualquiera de los dos cargos … El tribunal debería, por lo tanto, emitir un juicio de absolución en ambos cargos. [19659004] Memorando o no, ir a por Scott parece decididamente cuesta arriba. El asociado de OneCoin fue arrestado en 2018 por cargos de ayudar a Ignatova a lavar los fondos de inversionistas de OneCoin mediante la creación de entidades llamadas fondos Fenero.
Estas entidades luego canalizaron la capital lejos de OneCoin con sede en Bulgaria y de vuelta a las arcas de Ignatova y sus asociados Por su parte en las operaciones, Scott supuestamente ordenó solo $ 50 millones en honorables honorarios.
En ese momento, el jurado desestimó las súplicas de Scott de que no sabía que OneCoin era una estafa y que simplemente estaba actuando de la mejor manera. intereses de su cliente. Por su parte, no se ha tenido noticias de la esquiva Ignatova desde octubre de 2017 cuando huyó de su Bulgaria natal.
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