El Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) han presentado cargos contra el intercambio de criptomonedas Bittrex por violar las normas contra el lavado de dinero y los otros programas de sanciones de EE. UU. El criptointercambio con sede en Washington acordó pagar dos multas de $29 millones y $24 millones a la OFAC y la FinCEN, respectivamente.
Los problemas de crecimiento de las criptomonedas, como el lavado de dinero y otras transferencias de fondos relacionadas con delitos, se han convertido en el problema más crítico de la industria. Y al ver la amplia gama de incidentes de este tipo que acabaron con miles de millones de dólares, los organismos de control financiero se han vuelto agresivos y están alerta para penalizar a los malos actores que facilitan a los ciberdelincuentes o lavadores de dinero.
El comunicado de prensa oficial del 11 de octubre detalla que las investigaciones de la OFAC descubrieron que la plataforma del acusado había desatendido las obligaciones de la autoridad desde marzo de 2014 hasta diciembre de 2017. Y permitió que personas de regímenes sancionados por Estados Unidos como Irán, Crimea, Sudán, Siria y Cuba cometieran más de 116.000 transacciones por valor de 260 millones de dólares. La agencia alegó que Bittrex podía reconocer a los usuarios sancionados a través de sus direcciones IP, pero deliberadamente no tomó ninguna medida.
Al hablar sobre el impacto de tales violaciones en la seguridad nacional, Andrea Gacki, directora de la OFAC, agregó;
Cuando las empresas de moneda virtual no implementan controles efectivos de cumplimiento de sanciones, incluida la detección de clientes ubicados en jurisdicciones sancionadas, pueden convertirse en un vehículo para actores ilícitos que amenazan la seguridad nacional de los EE. . La OFAC continuará responsabilizando a las empresas, en la industria de la moneda virtual y en otros lugares, cuya falla en implementar los controles apropiados conduce a violaciones de sanciones.
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Bittrex no pudo marcar transacciones sospechosas
Por otro lado, FinCEN alegó que el intercambio de criptomonedas infringió la ley contra el lavado de dinero y no presentó informes de actividades sospechosas (SAR) desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2018. Además, usó criptomonedas centradas en el anonimato en sus productos y no informó a los usuarios. sobre el riesgo que implicaban sus ofertas. Según los hallazgos de FinCEN, el intercambio de criptomonedas facilitó más de 200 transacciones en la plataforma, que contenían más de $140 000 en fondos, y las otras 22 transferencias superaron el millón de dólares.
Hablando sobre la incapacidad de Bittrex para cumplir con la legislación, señaló el director interino de FinCEN, Himamauli Das;
Las fallas de Bittrex crearon exposición a contrapartes de alto riesgo, incluidas jurisdicciones sancionadas, mercados de darknet y atacantes de ransomware. Los proveedores de servicios de activos virtuales han recibido un aviso de que deben implementar programas sólidos de cumplimiento basados en el riesgo y cumplir con los requisitos de informes de la BSA. FinCEN no dudará en actuar cuando identifique violaciones intencionales de la BSA.
Como se señaló anteriormente, las autoridades estadounidenses están alerta para tomar medidas enérgicas contra las plataformas criptográficas falsas. En agosto, el Departamento del Tesoro prohibió ciegamente Tornado Cash, una aplicación mezcladora de Ethereum. La autoridad consideró que era un sucesor para los lavadores de dinero.
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