cripto.com (CDC) se enfrenta actualmente a retiros masivos después de que numerosos “influencers” dijeran que la gente debería retirarse.
El catalizador fue una transferencia ‘accidental’ de 320 000 eth de CDC a Gate.io el 21 de octubre.
CDC afirma que lo enviaron accidentalmente a una dirección corporativa incluida en la lista blanca, en lugar de una billetera fría, pero los rumores ya habían argumentado que esto era para cubrir una prueba de reservas con Changpeng Zhao, CEO de Binance, declarando el domingo:
“Si un intercambio tiene que mover grandes cantidades de criptomonedas antes o después de demostrar las direcciones de sus monederos, es una clara señal de problemas. Mantente alejado.”
Sin embargo, Gate.io dice que estos 320,000 eth no fueron parte de una auditoría. La auditoría fue el 19 de octubre, dos días antes de la transferencia, llevada a cabo por Armanino, a la que describen como “una reconocida empresa auditora estadounidense”.
Gate.io existe desde hace mucho tiempo. Han pasado por numerosas crisis en el espacio criptográfico, numerosos episodios de Prueba de Reservas, y todavía están en pie ocho años después de que la gente se enteró de este intercambio.
CDC es mucho más nuevo, parte de la ola de ICO de 2017. Fue financiado y creció de la misma manera que Binance. Ambos son dos de los pocos y raros proyectos que crean un negocio real a partir de los fondos masivos de las ICO.
CDC no ha pasado por ningún escrutinio completo, hasta ahora, con especulaciones de que enviaron $ 1 mil millones a FTX durante un período prolongado que resultó ser una exposición real de solo $ 10 millones.
“Tenemos una exposición mínima a FTX (menos de 10 millones de dólares estadounidenses) y solo lo usamos como plataforma de negociación para cubrir las transacciones de los clientes. Nunca desplegamos capital para el rendimiento con FTX ni con ningún tercero”, dice Kris Marszalek, director ejecutivo de CDC, y agrega:
“Para simplificar para las personas que no entienden cómo funciona la cobertura en este escenario: depositamos USDC, lo usamos para comprar otras monedas en el intercambio y lo retiramos a nuestras billeteras”.
Dice que algunas de las llamadas monedas de Sam, como SRM y RAY, tenían poca liquidez excepto en FTX, por lo que usaron ese intercambio.
“Probablemente también valga la pena agregar que Coinbase tiene US$15 millones atascados en FTX exactamente por la misma razón. Algunos de los tokens relacionados con FTX (SRM, RAY, o como cripto Twitter los llamó las monedas de Sam) solo tenían una liquidez de cartera de pedidos decente en FTX”, dice Marszalek.
No está claro cuánto importa eso para contener la marea, pero los CDC también han publicado un tablero de Nansen para mostrar sus reservas.
Reservas de cripto.com, noviembre de 2022
Aparentemente, esto es “solo una parte de nuestras reservas”, dice Marszalek mientras la “preparación de la auditoría de prueba de reservas está en marcha”.
Actualmente, claramente están pasando por una ‘auditoría’ de retiros y algunos se quejan de retrasos.
En una situación en la que hay un pico inusual, estos retrasos pueden ser normales, ya que el intercambio tiene que adaptarse a la capacidad adicional, incluido el movimiento de fondos desde el almacenamiento en frío.
La increíble cantidad de 90 000 transacciones de ethereum se llevaron a cabo en la cadena de bloques este domingo en la billetera caliente de CDC, muy por encima de las 6000 transacciones habituales por día.
Se pueden esperar algunos retrasos en esa situación, pero si este intercambio es solvente, entonces tienen la tarea urgente de demostrarlo de manera creíble.
Los episodios anteriores de frenesí han demostrado que los intercambios pueden resistir tales pruebas. Gate.io es un ejemplo, un intercambio que nunca se nota durante la alcista pero que de alguna manera siempre aparece durante la crisis.
Por lo tanto, la pregunta difícil de ‘quiere Prueba de claves, pero también los intercambios necesitan clientes’ puede responderse mediante una auditoría completa que debe incluir responsabilidades y reservas en cadena.
A diferencia de las empresas privadas que no tienen que proporcionar tales auditorías, los intercambios de criptomonedas no disfrutan de tanto lujo, incluso si no cotizan en bolsa porque, presumiblemente, no quieren ganar confianza perdiendo clientes a través de retiros de activos.
Hacer que esta prueba de reservas basada en claves sea un asunto contradictorio desde el punto de vista de un intercambio, ya que presumiblemente nadie quiere que los clientes se vayan, pero si pasan la prueba, entonces el mercado sabe que son sólidos al menos en este momento.
Sin embargo, el sonido sin clientes depende de si esos clientes regresan, razón por la cual los intercambios deben adelantarse y demostrar de manera rutinaria esas reservas sin que el mercado los obligue a hacerlo.
Además, las criptomonedas tienen métodos criptográficos para demostrar que el intercambio tiene sus activos específicos y, si se desea, también para obligar al intercambio a solicitar su permiso para mover esos activos.
Solía haber y tal vez todavía haya un proveedor de intercambio o custodia, aunque no podemos recordar cuál, pero tal vez Bitcoin Suisse, que usaría o usa un dos de dos multi-sig donde usted y el intercambio tienen la custodia de la criptografía. y por lo tanto ambos tienen que estar de acuerdo para que se mueva.
También puede tener tres de dos, algún custodio de terceros, el intercambio y usted, con eso también tiene la ventaja de protegerse de los piratas informáticos.
Sin embargo, la seguridad no ha sido el foco de los titulares durante algún tiempo, pero este episodio es un claro recordatorio de que los intercambios de cifrado deben utilizar de forma rutinaria métodos que brinden al mercado suficiente confianza con respecto a sus activos.
