Hay muchas razones para ser cauteloso con el funcionamiento de algunos servicios y empresas relacionados con las criptomonedas. Algunas de estas empresas han llamado la atención de muchas agencias reguladoras en diferentes países a través de su servicio. Además, muchas leyes jurisdiccionales ahora tienen estrictas disposiciones regulatorias para las empresas que proporcionan valores no registrados.
Muchos países han enumerado regulaciones y clasificaciones para gobernar mejor los servicios y activos criptográficos. Dichas reglas están destinadas a servir como guías para las operaciones de los proveedores de servicios criptográficos. Sin embargo, en algunos casos, si alguna empresa infringe la ley y crea fallas, lo que lleva a la pérdida de fondos para los clientes, los organismos reguladores consideran a los responsables y existen ciertas consecuencias.
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En un informe reciente, el Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI) de California examina las actividades en las cuentas de criptointerés.
El Departamento ha iniciado investigaciones sobre algunos proveedores de cuentas de criptointerés. El objetivo es determinar si los proveedores están en contra de las leyes dentro de la autoridad del Departamento. La agencia publicó una notificación el martes que indica que los proveedores de cuentas de interés criptográfico operan de manera completamente diferente a las de los bancos y cooperativas de crédito.
El Departamento también reveló que tales plataformas restringen el acceso de los usuarios a sus fondos para retiros y transferencias a otras cuentas. El Departamento mencionó que los operadores de dichas plataformas ocultan cierta información a sus usuarios. No les informan sobre los riesgos potenciales de depositar fondos en las plataformas.
Proveedores de cuentas de criptointerés acusados de ofrecer valores no registrados
Además, el Departamento reveló que algunos proveedores de cuentas de interés criptográfico ofrecen valores no registrados en sus servicios. Mencionó que ya emitió dos órdenes de cese y desistimiento a Voyager y BlockFi. Prohibirles operar en California.
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El DFPI había advertido a los residentes que fueran cautelosos al participar en cualquier servicio financiero u oferta de inversión. Al Departamento se le ocurrió la advertencia después de la saga de algunos proveedores de cuentas de interés como Voyager Digital y Celsius Network.
Los proveedores habían bloqueado los fondos de los usuarios debido a problemas de insolvencia que emanaban del mercado bajista criptográfico predominante. Por lo tanto, los bienes inmovilizados se han producido sin certeza sobre la liberación.
Una de las plataformas afectadas, Voyager, está procesando un plan de recuperación de los fondos de sus usuarios a través de su reestructuración posterior a la quiebra. Como tal, los depositantes en la plataforma obtendrían acciones de Voyager de la empresa recién reorganizada. Además, los usuarios tendrían derecho a recibir fondos de Three Arrows Capital (3AC).
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