Uno de los mayores intercambios de criptomonedas, Kraken, recibió una multa de 1,25 millones de dólares. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas impuso la “ sanción monetaria civil ” más un cese y desistimiento de “ nuevas violaciones de la Ley de Bolsa de Materias Primas (CEA) ” el 28 de septiembre. Según la CFTC, Kraken proporcionó un margen para transacciones de productos básicos a clientes minoristas en los EE. UU. Que no eran aptos para usar esos productos.
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La multa, sin embargo, parece una palmada en la muñeca para una empresa gigantesca como Kraken. Son una empresa privada y sus ingresos anuales no son de dominio público, pero recaudaron $ 100 millones a una valoración de $ 4 mil millones en 2019. Y, según se informa, Kraken estaba buscando una valoración de $ 20 mil millones este año luego de una oferta pública inicial que no lo hizo. ocurrir. Para una empresa de ese tamaño, una multa de 1,25 millones de dólares no es mucho, pero tal vez el castigo se ajuste a la infracción.
Gráfico de precios ETH en Kraken | Fuente: ETH / USD en TradingView.com
¿Qué hizo exactamente Kraken?
La violación ocurrió entre junio de 2020 y julio de 2021 aproximadamente. Durante ese período, "Kraken operó ilegalmente como un FCM no registrado". Y, ¿qué ofreció el comerciante de comisiones de futuros no registrado? Bueno, los clientes de EE. UU. Podrían adquirir activos digitales utilizando un margen, y Kraken proporcionó dicho activo o el dinero fiduciario " para pagar al vendedor por el activo. ". Por supuesto, los usuarios tenían que proporcionar una garantía y pagar por el activo recibido. dentro de los 28 días.
Si no pagaban en el período establecido, " Kraken podría forzar unilateralmente la liquidación de la posición de margen. " También podrían liquidar " si el valor de la garantía caía por debajo de un cierto porcentaje umbral del margen total pendiente. ”En resumen, Kraken vendía futuros y otorgaba crédito sin registrarse como un FCM. “Estas transacciones eran ilegales porque se requería que tuvieran lugar en un mercado de contrato designado y no lo hicieron”.
El Director Interino de Cumplimiento de la CFTC, Vincent McGonagle, dijo en el comunicado de prensa:
“Esta acción es parte de el esfuerzo más amplio de la CFTC para proteger a los clientes estadounidenses. El comercio de activos digitales con margen, apalancado o financiado que se ofrece a los clientes minoristas de EE. UU. Debe realizarse en intercambios debidamente registrados y regulados de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables ”.
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Durante los últimos meses, representantes de Kraken fue duro con el sistema financiero tradicional. Desde su director Dan Held llamándolo “ un cartel ”, hasta el CEO Jesse Powell que predice que las compañías de criptomonedas las reemplazarían dentro de una década. En el tuit de Held, adjuntó un gráfico que mostraba la consolidación del sector bancario estadounidense avanzado a lo largo de los años y ahora solo cuatro instituciones lo controlan todo:
El sistema bancario tradicional es un cartel. # Bitcoin corrige esto. pic.twitter.com/LEFCTb6g93
— Dan Held (@danheld) 1 de julio de 2021
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Por su parte, el último día de marzo, Powell le dijo a Bloomberg:
“La mayoría de estos tipos no han hecho el trabajo estos últimos diez años para asegurarse están al día con la tecnología de cifrado. Así que creo que existe un riesgo muy real de que durante los próximos diez años, esas empresas heredadas simplemente sean reemplazadas ".
En noticias más recientes, Kraken está tratando de volver a ingresar al mercado europeo. La empresa tenía licencia para operar a través de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Por lo tanto, desde que ocurrió el Brexit, tienen que encontrar un nuevo hogar para su licencia. Cuando NewsBTC cubrió la noticia, dijimos:
“Powell agregó que el intercambio de Kraken busca volver a ingresar a Europa a fines de 202. Se unirá a la República de Irlanda, Malta y Luxemburgo, entre los posibles países, para otorgar dicha licencia. Sin embargo, todavía tienen que fijar una fecha oficial, ya que la conversación continúa ”.
¿La multa de 1,25 millones de dólares que impuso la CFTC afectará esos planes o algunos de ellos? Ciertamente no. Ni por asomo.
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