Miami, una ciudad conocida por su estilo de vida opulento y sus leyes y alcalde favorables a las criptomonedas, ha sido testigo de una de las medidas más agresivas contra los ciberdelincuentes que usan bitcoin.
Los fiscales federales confiscaron aproximadamente $34 millones en criptomonedas a un hombre en la parte sureste de Florida. La fortuna de bitcoin fue amasada por un residente de Parkland sospechoso de explotar la web oscura para vender información de cuentas de Netflix, HBO y Uber, entre otros servicios populares.
Las tenencias de criptomonedas en cuestión se valoraron inicialmente en $ 47 millones, pero debido a la caída en el precio de la criptomoneda más buscada del mundo durante los últimos seis meses, su valor actual es de $ 34 millones.
Registro de confiscación de Bitcoin
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los EE. UU., la incautación fue una de las más grandes jamás realizadas por los EE. UU. en relación con las criptomonedas.
El Departamento de Justicia no identificó al “ciudadano del sur de Florida” involucrado en las transacciones delictivas, y el comunicado de prensa no indicó si la agencia está procesando una acusación.
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Entre 2015 y 2017, el individuo presuntamente perpetró más de 100 000 transacciones fraudulentas en línea.
Según los registros judiciales, había escasez de pruebas con respecto a las fechorías de la persona.
Como resultado, los federales de Miami comenzaron a rastrear las tenencias de criptomonedas del residente de Parkland, cuya residencia fue registrada pero no se descubrieron pruebas concluyentes.
Los fiscales declararon:
“Los mercados de la web oscura, o darknet, están diseñados específicamente para fomentar los negocios ilegales al garantizar el anonimato de los administradores del sitio web, así como de los compradores y vendedores que realizan transacciones en el sitio”.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 865.41 mil millones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
Además, el comunicado detalla cómo el sospechoso obtuvo acceso a la web oscura para obtener información criminal y recompensa en forma de criptografía.
Para comenzar, el sospechoso accedió a la red oscura a través de una red de computadoras distribuida globalmente que enmascara las direcciones IP de los usuarios, denominada The Onion Router Network o TOR.
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En vasos y saltos de cadena
Un examen más detallado de los datos del sospechoso reveló que luego usó los llamados “tumblers” para lavar criptomonedas a través de una práctica llamada “salto de cadena”.
En esencia, los vasos son similares a las licuadoras. Las personas ingresan la moneda que desean ocultar, que se corta en pedazos y se mezcla con otras monedas limpias antes de arrojarlas a direcciones aleatorias.
Según los registros judiciales, el sospechoso no impugnó la incautación de su criptomoneda por parte del gobierno de EE. UU.
La Oficina Federal de Investigaciones cerró Silk Road, un mercado de la red oscura que había producido más de mil millones de dólares en transacciones ilegales en 2013, dando a conocer bien los mercados de la web oscura y el papel de las criptomonedas en sus actividades económicas.
El fundador de Silk Road fue condenado a cadena perpetua en 2015 en un caso que atrajo gran atención y se detalló en un documental de 2017.
Imagen destacada de Investopedia, gráfico de TradingView.com
