No sorprende que Bitcoin y otras criptomonedas hayan encontrado su camino hacia el peligroso reino de los cárteles de la droga.
Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la criptomoneda se está desarrollando como un nuevo frente en la lucha de América Latina contra las pandillas que compiten por el control de los mercados ilícitos masivos de sexo, drogas, armas y personas.
En México, se ha informado que varios de los cárteles de la droga más destacados del país utilizan cada vez más bitcoin para financiar sus actividades ilegales.
Organizaciones de crímenes mortales
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son dos de estas temidas organizaciones.
Según Insight Crime, el Cártel de Sinaloa, a menudo conocido como la organización narcotraficante más grande y poderosa del hemisferio occidental, es una alianza de algunos de los principales capos de México.
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Los miembros de la alianza trabajan en cooperación para defenderse, aprovechando los contactos en los niveles más altos y manipulando elementos de la policía federal y el ejército para mantener una ventaja sobre los rivales.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, antes conocido como Los Mata Zetas, es una organización criminal mexicana semimilitarizada con sede en Jalisco y dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los capos de la droga más buscados del mundo.
Los cárteles de la droga usan Bitcoin para evadir el radar
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dijo que se dice que los cárteles mexicanos han lavado aproximadamente $ 25 mil millones por año a través de Bitcoin, Internet y el comercio electrónico.
En un informe publicado el viernes por la Junta Internacional de Control de Narcóticos, los cárteles de Jalisco y Sinaloa están utilizando cada vez más pequeñas compras de bitcoins en línea para eludir las regulaciones de lavado de dinero.
Después de dividir las ganancias de las drogas en pequeños pagos para evitar la detección, los cárteles usan esas cuentas para comprar una sucesión de pequeñas cantidades de bitcoin en línea, ocultando la fuente de los fondos y permitiéndoles pagar a sus asociados en todo el mundo, según el informe.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 734.26 mil millones en el gráfico de fin de semana | Fuente: TradingView.com
El representante de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Raúl Martín del Campo, dijo a la AFP en la Ciudad de México:
“La JIFE está” emitiendo una alerta roja para que los países lleguen a un acuerdo y consideren cómo regular mejor este sistema de pago (de criptomonedas)”.
Las acusaciones se producen solo una semana después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmara una orden ejecutiva que obliga al gobierno a estudiar los peligros y beneficios de crear un dólar digital del banco central, así como otras preocupaciones relacionadas con las criptomonedas.
Tráfico de personas y Bitcoin
En abril de 2019, las autoridades mexicanas detuvieron al traficante de personas acusado Ignacio Santoyo en una elegante sección del balneario caribeño de Playa del Carmen después de establecer un vínculo entre él y una red de prostitución que opera en toda América Latina.
Sin embargo, no fueron las 2.000 mujeres a las que Santoyo está acusado de chantajear y explotar sexualmente lo que finalmente llevó a su arresto, dijeron las autoridades, sino el bitcoin que se sospecha que usó para ayudar a lavar el producto de sus delitos.
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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es el organismo independiente y cuasijudicial de supervisión de las Naciones Unidas para la implementación de los tratados internacionales de fiscalización de drogas.
Fue fundada en 1968 para implementar la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Imagen destacada de Crossfire KM, gráfico de TradingView.com
