Las autoridades policiales de Corea del Sur han detenido a 33 personas por realizar transacciones ilegales de criptomonedas por valor de 1.500 millones de dólares. Además, estos individuos realizaron algunas transacciones transfronterizas ilegales utilizando activos digitales.
Actualmente, las autoridades los investigan y han multado a quince mientras que los 14 aún no han sido procesados. Sin embargo, cuatro de estas personas aún no han sido procesadas, pero en este momento están bajo investigación.
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Individuos responsables del procesamiento de pagos ilegales con criptomonedas
Según el diario surcoreano, las autoridades arrestaron a 33 sospechosos por involucrarse en actividades ilegales a través de criptomonedas. [19659002] Además, los individuos estuvieron involucrados en la comisión de varios actos fraudulentos y operaciones de lavado de activos. Los perpetradores realizaron transacciones en el extranjero con criptomonedas por un monto de $ 1.5 mil millones que equivale a 1.69 billones de won.
Al segmentar la cantidad total de transacciones en sus facciones, $ 707.5 millones provinieron del cambio ilegal de moneda extranjera. Estos pagos se realizaron a terceros para transferir las ganancias del comercio de criptomonedas.
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Según la fiscalía, los sospechosos falsificaron registros de remesas en el extranjero por un total de 683,9 millones de dólares. Hicieron estas falsificaciones cuando compran activos virtuales en el extranjero.
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La última facción es de $ 83,1 millones, que los individuos supuestamente gastaron en retiros de efectivo que hicieron desde el extranjero con una tarjeta de crédito. Según las autoridades, la tarjeta es de un país asiático y las personas la utilizaron para comprar criptomonedas en el extranjero.
También nos enteramos de que una de las personas sospechosas es propietaria de una empresa de cambio de divisas en el país.
Según las autoridades, el hombre ayudó a su cliente en el extranjero a eludir la ley de Corea del Sur. Como resultado, transfirió $ 261.4 millones a través de 17,000 transacciones de criptomonedas en su lugar de negociación. El informe también reveló que el hombre obtuvo una ganancia de $ 4,4 millones de las transacciones.
Sin embargo, las autoridades lo han atrapado con otros tres que trabajaron con él en los actos ilícitos. Las cuatro personas serán procesadas por la violación de la Ley de Transacciones de Cambio de Divisas.
Las autoridades de Corea del Sur multan a los sospechosos con una cantidad significativa
Según el informe, las autoridades impusieron una multa de 10,5 millones de dólares a una de las personas que usó facturas y facturas falsas para participar en el comercio de Bitcoin en el extranjero. Además, los informes revelaron que ganó $ 8,7 millones de los negocios ilegales.
Un estudiante que es parte del fraude y lavado de dinero pagará una multa de $ 1,4 millones. El estudiante ganó casi $ 1.7 millones de un acuerdo por valor de $ 35 millones. Según el informe, transfirió el dinero a muchas cuentas en el extranjero.
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Además, usó registros de remesas falsos y engañó a las autoridades con mentiras de que el dinero era para costos de estudios en el extranjero.
Aún así, sobre las multas. , un trabajador que forma parte de los tratos ilegales recibió 1,3 millones como multa después de obtener ganancias del comercio de Bitcoin. Además de algunas personas que trabajaban con él, este trabajador usó $ 27 millones para retirar del exterior con una tarjeta surcoreana.
En respuesta a la noticia, los funcionarios del distrito de Seúl advirtieron a los residentes de Corea del Sur que evitaran tales transacciones. Según los funcionarios, dicha transferencia ilegal en criptomonedas generará multas o enjuiciamiento.
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