Según los informes, la investigación en curso sobre el accidente de Terra ha dado un nuevo giro ya que las autoridades han conectado una nueva entidad criptográfica llamada “Flexe” a Terra y Do Kwon, según el medio local de noticias coreano KBS news.
La subsidiaria secreta de Terra pertenece a Do Kwon
La debacle de Terra no parece haber terminado. 1Los fiscales en Corea del Sur supuestamente descubrieron una subsidiaria de Terraform Labs, según KBS News. Los fiscales afirman que la empresa, conocida como FLEXE Corporation, facilitó el movimiento de dinero desde el extranjero a los asociados de Terra. Las autoridades de Corea del Sur comenzaron a investigar el asunto en mayo, luego del colapso ampliamente informado de Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, también conocido como Do Kwon, director ejecutivo de Terraform Labs, es el único director interno de FLEXE Corporation, según KBS. Según los informes, la llamada empresa solo existe en papel.
Una búsqueda en Naver, el equivalente de Google en Corea del Sur, parece sugerir que una corporación con el nombre de FLEXE Corporation tiene su sede en el distrito Seocho de Seúl, en el mismo edificio que una empresa que contribuyó a la financiación de la fundación para Terraform.
BTC/USD opera por encima de $20k. Fuente: TradingView
Un reportero de KBS visitó la ubicación de la sede de FLEXE Corporation. Sin embargo, se informó al reportero que tal negocio no estaba en la estructura. Según un administrador del edificio que habló con el reportero, nunca habían oído hablar de FLEXE Corporation y no pudieron descubrir ninguna evidencia de que la empresa hubiera alquilado alguna vez un espacio en el edificio.
Las autoridades afirman haber rastreado los movimientos de efectivo que se originaron en la base de Terra en Singapur y totalizaron 6 mil millones de wones coreanos (alrededor de $4,5 millones) y 12 mil millones de wones (alrededor de $9 millones). Luego, los fondos viajaron a la oficina de Terra en las Islas Vírgenes Británicas antes de llegar a FLEXE en Corea del Sur y otras afiliadas de Terra.
Según KBS, la empresa actuó como conducto para el dinero obtenido a través de liquidaciones de criptomonedas.
Hay rumores de que Flexe se ocupa de criptomonedas que se publican con poca frecuencia en los intercambios de criptomonedas. Según se informa, la entrada de efectivo de Flexe Corporation fue un problema durante una investigación fiscal especial realizada por el Servicio Nacional de Impuestos el año pasado, según un ex desarrollador de Terra.
Los informes de los medios locales desde febrero muestran que Terraform Labs no estaba tratando activamente de ocultar la existencia de FLEXE.
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Do Kwon en un sinfín de males
Desde el desastre de TERRA/LUNA, todo el sector de las criptomonedas ha cambiado, y la comunidad de las criptomonedas no se ha recuperado del evento histórico y es poco probable que lo haga pronto dadas las persistentes acusaciones de conspiración.
Los intercambios de Corea del Sur han estado ansiosos por desvincularse del “incidente LUNAC/Terra”, como lo han denominado los legisladores.
Los últimos meses han llamado la atención sobre las regulaciones de cotización y exclusión de la lista, y muchos criticaron el hecho de que los intercambios no lograron eliminar de la lista a LUNAC de manera coordinada. Tras la caída del precio de mayo, algunos intercambios eliminaron el token de sus listas, mientras que otros permitieron a los comerciantes seguir usando el token durante varias semanas hasta que finalizó oficialmente el soporte de LUNAC en junio.
Según Yonhap, la Asociación de Proveedores de Activos Digitales de Corea, un grupo compuesto por algunos intercambios de criptografía locales más pequeños, ha propuesto establecer un “comité de revisión de criptoactivos” para toda la industria. Este comité estaría a cargo de elegir qué monedas podrían agregarse y eliminarse de las plataformas de intercambios nacionales.
El comité propuesto también sería responsable del “seguimiento del cumplimiento”, evaluando la “sostenibilidad” de las monedas y el “nivel de comunicación con los inversores”.
La propuesta también describe los procedimientos para vigilar las prácticas comerciales deshonestas, como el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado.
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