En un sorprendente giro de los acontecimientos, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una moción sellada en su litigio en curso contra Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Esta rara maniobra legal, que tiene como objetivo archivar documentos bajo sello, ha llamado la atención y la especulación dentro de las comunidades legales y de criptomonedas. El ex funcionario de la SEC, John Reed Stark, ha brindado información sobre este desarrollo “sin precedentes”, arrojando luz sobre las posibles razones detrás de la decisión de la SEC.
La intriga rodea el movimiento sellado en la demanda de Binance
La presentación, presentada el 28 de agosto, incluye una moción y 37 presentaciones adjuntas, como pruebas, una orden propuesta y una declaración de la abogada litigante de la SEC, Jennifer Farer.
Por lo general, las mociones y acciones de ejecución de la SEC se presentan abiertamente y se hacen accesibles al público. Sin embargo, archivar documentos bajo sello es una táctica muy inusual que emplea la SEC, generalmente reservada para circunstancias excepcionales.
Según Stark, existen dos razones plausibles para la preferencia de la SEC de archivar los documentos judiciales sellados en este caso.
En primer lugar, la SEC puede intentar evitar interferir con una investigación penal o un procesamiento en curso llevado a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Como informó Bitcoinist, el Departamento de Justicia está actualmente a punto de investigar a Binance, lo que podría implicar acusaciones de lavado de dinero y otras conductas delictivas.
Podrían estar teniendo lugar procedimientos ante un gran jurado, considerados confidenciales por la legislación estadounidense, y la SEC pretende “salvaguardar” el secreto de estos procedimientos. Según el análisis de Stark, al archivar documentos sellados, la SEC garantiza que sus acciones no interrumpan ni pongan en peligro ninguna actividad emprendida por el Departamento de Justicia.
En segundo lugar, la moción de la SEC para sellar puede estar motivada por la necesidad de proteger la seguridad o la identidad de un testigo o empresa involucrada en el caso. En tales casos, las redacciones se suelen emplear para proteger información confidencial sin sellar completamente el documento.
¿Documentos sellados de la SEC apuntan a una acusación penal inminente?
En sus comentarios hechos el martes, Stark especula que la presentación sellada podría contener acusaciones no públicas relacionadas con el lavado de dinero u otras posibles actividades criminales que involucren a Binance.
En particular, Stark cree que podría arrojar luz sobre el contenido de una acusación penal inminente o ya presentada por el Departamento de Justicia relacionada con Binance.
Stark sugiere además que es poco probable que Binance se oponga a la moción de sellado de la SEC por temor a que pruebas potencialmente incriminatorias o acusaciones criminales mordaces contra el intercambio puedan hacerse públicas.
Sin embargo, dada la naturaleza poco común de la acción de la SEC, la situación sigue siendo compleja y el resultado es difícil de predecir. Si Binance impugnara la solicitud de sellado de la SEC, podría indicar que la moción está relacionada con el deseo de la SEC de mantener en secreto la identidad de un testigo. Al mismo tiempo, Binance busca transparencia respecto de sus acusadores.
A medida que se desarrolle la situación, los participantes de la industria y los expertos legales sin duda seguirán los procedimientos con gran interés. El resultado de esta moción sellada y su posible impacto en el caso Binance podrían dar forma al panorama futuro de la regulación y aplicación de las criptomonedas en los Estados Unidos.
La tendencia alcista del BNB sigue los pasos del Bitcoin en el gráfico diario. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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