Dos años después del ATH de Bitcoin, la SEC de los EE. UU. Todavía continúa lidiando con casos que involucran la recaudación ilegal de fondos por parte de compañías basadas en criptografía. ) alcanzó su máximo histórico, con un precio de $ 20,000. Sin embargo, el aumento del mercado que permitió que su precio subiera tanto como lo hizo también atrajo a muchos otros que vieron la oportunidad de lanzar sus proyectos y recaudar dinero.
En muchos casos, estos proyectos eran débiles, estafas o valores no registrados, lo que hace que sus eventos de recaudación de fondos sean ilegales. Poco después, la SEC de los Estados Unidos tomó medidas enérgicas contra tales proyectos, obligándolos a devolver los fondos a sus inversores y enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Ahora, otra startup tecnológica con el nombre de “Blockchain of Items” parece último objetivo para los reguladores. La startup logró recaudar alrededor de $ 13 millones cuando los inversores estaban dispuestos a comprar criptomonedas no reguladas. A la startup se le ordenó pagar una multa y mejorar la transparencia de su negocio, y Blockchain of Matters acordó hacer ambas cosas.
Además de eso, la compañía también acordó reembolsar a sus inversores originales, según la solicitud de la SEC. Por supuesto, esto podría significar que la empresa devolverá millones de dólares en reembolsos. Sin embargo, puede que no sea necesariamente tan malo para la empresa, ya que el costo del acuerdo también depende de cuántos inversores respondan.
Si bien muchos se apresuraron a comprar tokens baratos en 2017, con la esperanza de retirarlos en una fecha posterior, podría no responder cuando la compañía ofrece reembolsos.
Según la compañía, la SEC también le permitió recaudar dinero de inversores privados en los Estados Unidos. Estas transacciones generalmente no están reguladas. En cuanto a las responsabilidades restantes de la empresa, todavía hay una multa de $ 250,000. La compañía no admitió ni negó las alegaciones que el regulador ha hecho.
Esto le otorgó obligaciones de divulgación que generalmente se encuentran con empresas públicas que no revelan sus posiciones con respecto a los cargos. Sin embargo, la compañía también tendrá que revelar sus finanzas y actualizar a los inversores cada trimestre con respecto a su situación financiera.
Los reguladores continúan apuntando a recaudadores de fondos ilegales en todo el mundo
Según la directora asociada de cumplimiento de la SEC, Carolyn Welshhans, Existen varios remedios que la empresa debe aplicar. Notificar regularmente a los inversores y compensarlos por las inversiones iniciales son solo algunos de ellos.
Por supuesto, Blockchain of Points está lejos de ser la única compañía que la SEC ha acusado de recaudar fondos ilegalmente, como se mencionó. Crypto startup Telegram es otro buen ejemplo de esto, según lo informado por el Bitcoinist . Sin mencionar otras nuevas empresas, incluida Airfox, con sede en Boston.
Sin embargo, estos informes tampoco solo provienen de los EE. UU. Los reguladores chinos también están investigando una serie de nuevas empresas basadas en blockchain, como la aplicación de acondicionamiento físico Qubu, que, según los informes, también realizó actividades ilegales de recaudación de fondos.
En cuanto a Blockchain of Points, vendió tokens digitales, ofreciéndolos principalmente a inversores internacionales. La SEC ha hecho recientemente un esfuerzo para apuntar a acuerdos transfronterizos, y lidiar con este inicio es una continuación de esos esfuerzos.
Por supuesto, la compañía tampoco restringió la participación de los inversores estadounidenses. Supuestamente logró recaudar alrededor de $ 600,000 de ellos, que es una cantidad menor en comparación con $ 12 millones que vinieron del extranjero. Sin embargo, el problema radica en el hecho de que los inversores extranjeros no tenían restricciones que les impidieran vender sus fichas a los comerciantes estadounidenses. En otras palabras, no hay forma de saber en qué posesión terminaron siendo todas esas fichas.
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