QuadrigaCX, el intercambio de cifrado canadiense que cerró en enero de 2019, pasó por un arduo proceso y un procedimiento de bancarrota. Ahora, el recaudador de impuestos se muda para su recorte, exigiendo declaraciones de impuestos entre octubre de 2015 y septiembre de 2018.
La Agencia de Ingresos de Canadá ha centrado su atención en los posibles ingresos ocultos de QuadrigaCX. The Globe and Mail informó que el Fideicomisario en el caso de bancarrota de QuadrigaCX ha proporcionado los archivos de declaraciones de impuestos de ganancias pasadas. Hasta ahora, QuadrigaCX se ha enfrentado a investigaciones del FBI, así como de la Actual Policía Montada de Canadá.
Las billeteras frías nunca fueron descubiertas
Ernst & Younger fue nombrado primero como Keep track of, y luego como Fideicomisario cuando QuadrigaCX entró en un procedimiento de bancarrota . La firma de auditoría proporcionó una investigación exhaustiva de los activos de la compañía, con el objetivo de descubrir las supuestas vastas reservas de Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) y Ethereum (ETH) del intercambio. Desafortunadamente, la investigación no arrojó ninguna dirección, y resultó que durante el transcurso de su vida, QuadrigaCX pudo haberse vaciado tanto de las reservas de criptomonedas como de efectivo.
El propietario del intercambio, Gerald Cotten, fue declarado muerto en India en A finales de 2018, aproximadamente un mes antes del cierre del intercambio. Inicialmente, se creía que Cotten controlaba grandes billeteras, y su muerte condujo a la pérdida de claves privadas. Pero más tarde, las investigaciones mostraron que las finanzas de QuadrigaCX estaban en desorden. Los fondos de la bolsa se usaron de forma privada, y la finca Cotten adquirió casas y otros artículos de lujo.
Los comerciantes en la bolsa se quedaron para repartir solo los pequeños remanentes de cuentas bancarias y un poco más de 100 BTC.
Los comerciantes se quedaron con poco para dividir
Las pérdidas de QuadrigaCX se estimaron aproximadamente entre $ 72 y $ 134 millones. El intercambio tomó los fondos de varios comerciantes a gran escala, que depositaron fondos en el intercambio unos días antes del cierre.
Las investigaciones mostraron que a lo largo de los años, los fondos de QuadrigaCX se trasladaron regularmente al intercambio de Kraken. El mercado europeo es uno de los intercambios que ofrece liquidación por efectivo. QuadrigaCX también se utilizó para pasar de la criptografía al efectivo, lo que atrajo ventas a gran escala.
La bancarrota de QuadrigaCX ha afectado a aproximadamente 115,000 comerciantes. La larga y detallada investigación, encabezada por Ernst & Youthful y un puñado de equipos legales, redujo los fondos disponibles para la redistribución de los acreedores. La investigación de la agencia tributaria puede incurrir en tarifas adicionales, advirtió el Fiduciario.
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