Kraken, uno de los intercambios más solicitados, ha registrado un aumento en las solicitudes de las autoridades en el último año. Ha habido un aumento del 49% en las solicitudes en 2019, ya que el intercambio ha sido probado para usos ilegales. Kraken emitió los últimos datos en su informe anual de cumplimiento.
Kraken marcó la mayoría de las solicitudes de las fuerzas del orden de los Estados Unidos
Las solicitudes de las fuerzas del orden de los Estados Unidos fueron una vez más las más numerosas, aunque otras regiones ganaron rápidamente.
otra vez Aquí hay una instantánea del Informe de Transparencia 2019 de nuestro equipo de Cumplimiento. Crew The usa sigue adelante con el 61% del whole de solicitudes, frente al 66% del año pasado. Otros geos ganando rápido. La tendencia es obvia. Los costos están aumentando, incluso en un mercado relativamente plano. pic.twitter.com/4AMe11unoL[19659005font>—KrakenExchange(@krakenfx)7deenerode2020
Kraken es conocido por ser uno de los pocos mercados fiduciarios fácilmente disponibles, así como un cripto-a-cripto altamente líquido plataforma. Es uno de los intercambios más antiguos en el espacio, que ofrece intercambios con las principales monedas europeas.
Kraken ha informado de un total de 710 solicitudes de información, específicas de 1,222 cuentas, un crecimiento significativo desde 2018. Una de las razones fue que Kraken cumplió con la investigación del intercambio QuadrigaCX.
Según se informa, los fondos de las billeteras calientes y frías de QuadrigaCX posiblemente llegaron a Kraken, ya sea para liquidación o para ser utilizados de manera especulativa.
Pero 2019 vio un aumento normal en ataques contra intercambios, posiblemente liquidando algunos de los fondos en el mercado abierto. Además, los procedimientos más estrictos para rastrear las cuentas significaron que los intercambios eran una fuente más valiosa de información sobre lavado de dinero.
El año pasado también vio el surgimiento del esquema de inversión In addition Token, así como un hack de Upbit a gran escala. Esto ha creado billeteras contaminadas que también podrían estar vinculadas a cuentas de cambio.
Los usuarios informan problemas con las transferencias bancarias, el intercambio también bloquea a los bancos seleccionados
Kraken ha sido uno de los intercambios menos problemáticos, pero últimamente, surgieron más informes de bancos que deciden rechazar transacciones al mercado. Kraken ha intentado remediar esto al asociarse con la plataforma de servicios bancarios Silvergate y también permitir la transferencia de fondos entre cuentas de una manera más rápida.
Los informes confirmados vieron a los clientes bloqueados de usar Revolut para transferir fondos, ya que este hilo de Reddit muestra. Un usuario informó un retraso en los depósitos utilizando el Banco Boursorama francés. Más tarde, resultó que la transferencia fue exitosa:
Je confirma, après une troisième tentative le virement est passé!
Victoire! pic.twitter.com/e2YVPN2bFZ[19659005font>—Morgan?(@cryptocratie)7deenerode2020
Pero los servicios bancarios para el sector criptográfico siempre han sido inciertos. Depende de los bancos decidir realizar transferencias electrónicas a los intercambios. En Europa, por lo standard, las transacciones SEPA son una forma relativamente rápida de transferir fondos.
Kraken advirtió que señalará cualquier retiro sospechoso a bancos alemanes, debido a informes previos de delitos financieros. A partir del 13 de diciembre de 2019, Kraken no permite retiros de cuentas que usaron Frick Lender.
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Imágenes a través de Shutterstock, Twitter @cryptocratie @Krakenfx
