El emisor de Stablecoin, Tether, recibió una orden judicial para producir registros financieros que demuestren el respaldo de su USDT. La jueza del Tribunal del Distrito Norte de Nueva York, Katherine Polk Failla, emitió la orden de Tether el martes a pedido de los demandantes para probar sus reservas. El último pedido de Tether se produce como parte de una demanda presentada en 2019 por un grupo de comerciantes contra iFinex, la empresa matriz de Tether y Bitifinex Exchange.
El caso involucra un informe de investigación de 2018 de la Universidad de Texas. Los expertos descubrieron que la compañía hermana de Tether, Bitfinex, compró Bitcoin con USDT sin respaldo para aumentar el precio de BTC intencionalmente. Y resultó en la caída de más de 1 billón en el mercado.
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Después de 22 largos meses de investigación, la demanda terminó con un acuerdo de $18,5 millones. El Fiscal General de Nueva York (NYAG) dejó de investigar Bitifinex y Tether en febrero de 2021, y las empresas acordaron cortar sus servicios a los neoyorquinos.
Además, el Fiscal General descubrió que iFinex mezcló los fondos de la empresa y los de los usuarios para obstruir las pérdidas de $850 millones que enfrentó debido a una demanda contra su canal de pagos asociado, cripto Capital Corp.
Comprensiblemente, indica que el USDT de Tether no estaba respaldado con 100% de reservas para un espacio de tiempo alrededor de noviembre de 2018, dijo NYAG. Si bien la compañía afirmó que su moneda estable, USDT, siempre está respaldada 1:1 con el dólar estadounidense. Por lo tanto, Tether está obligado a publicar un informe trimestral de sus activos de respaldo como parte del acuerdo.
El precio de USDT se cotiza actualmente por debajo de $ 1. | Fuente: gráfico de precios USDTUSD de TradingView.com
Tether tiene la intención de mantener en secreto los detalles de sus reservas
Aunque Tether adjunta documentos en su sitio web que revelan su reserva, el informe no proporciona una imagen detallada de sus activos de respaldo.
Es por eso que el juez ahora ordenó a la empresa demandada que divulgue la información de sus “libros mayores, balances generales, estados de resultados, estados de flujo de efectivo y estados de pérdidas y ganancias (…) en lo que respecta al respaldo de USDT (registros financieros RFP [requests for proposal]) y transacciones de productos criptográficos (solicitudes de propuestas de transacciones)”.
La orden judicial también requiere que la empresa proporcione detalles de sus cuentas en Poloniex, Bitifinex y Bittrex.
Los abogados que representan a Tether intentaron anular la orden del juez, calificándola de “indebidamente onerosa”. Además, alegaron que revelar la composición de sus reservas sería perjudicial para su negocio.
Acusados agregados durante el fallo judicial;
Los demandantes no ofrecen ninguna justificación para tales solicitudes extraordinarias, simplemente afirman que deben evaluar si las transacciones se programaron estratégicamente para inflar el mercado.
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Pero Failla señaló que los documentos que buscan los demandantes son innegablemente importantes para determinar el respaldo de USDT con dólares estadounidenses. En consecuencia, la jueza confirmó su decisión al agregar:
Los demandantes explican claramente por qué necesitan esta información: para evaluar el respaldo de USDT con dólares estadounidenses. (…) Los documentos buscados en las solicitudes de propuestas de transacciones parecen ir a una de las alegaciones principales de los demandantes: que los Demandados B/T participaron en transacciones de productos criptográficos utilizando USDT sin respaldo.
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