Las estafas de criptomonedas y Twitter han encontrado su pareja digital cuando un equipo de investigadores provenientes de la Universidad Estatal de San Diego en California presenta una ingeniosa herramienta de inteligencia artificial (IA).
Diseñado con precisión, este sistema innovador, al que llaman GiveawayScamHunter, es capaz de descubrir, monitorear y poner al descubierto la intrincada red de estafas gratuitas de regalos de criptomonedas que se extienden por la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).
En el transcurso de un año, desde junio de 2022 hasta junio de 2023, este centinela automatizado descubrió la asombrosa cantidad de 95 111 listas de estafas, todas meticulosamente elaboradas a partir de la red de 87 617 cuentas ubicadas dentro de los pliegues de la red social.
Estafa en Twitter: desenterrar el tesoro del engaño
Con un enfoque pionero, el equipo aprovechó el poder del procesamiento del lenguaje natural, entrenando una herramienta especializada en datos seleccionados de estafas de regalos de criptomonedas previamente identificadas. Al hacerlo, lograron filtrar el laberinto de información para identificar listas específicamente vinculadas a estafas de obsequios.
Empleando al experto GiveawayScamHunter, los investigadores ejecutaron la extracción de datos autónoma, descubriendo hábilmente el sitio web y las direcciones de billetera entrelazadas con las estafas.
Este proceso meticuloso dio sus frutos, produciendo una cantidad de 327 dominios de Internet de estafas y un tesoro de 121 direcciones de billeteras de criptomonedas asociadas a estafas que no se informaron anteriormente.
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Subrayando la eficacia de su método, los investigadores descubrieron con éxito casi 100 000 instancias de listas de estafas de obsequios. Este esfuerzo concertado no solo reveló la magnitud del problema, sino que también proporcionó los medios para recopilar datos cruciales en sitios web y billeteras fraudulentas previamente ocultadas, lo que mejoró la lucha en curso contra la creciente amenaza de las estafas de obsequio de criptomonedas.
Cerrando la brecha en la seguridad de las criptomonedas
Los investigadores no solo cuantificaron la escala colosal del problema, sino que también se embarcaron en una misión más amplia. Sus hallazgos, junto con las cuentas, los dominios y las direcciones de billetera implicados, se compartieron tanto con X como con la comunidad criptográfica vigilante.
Sin embargo, en medio de sus esfuerzos, surgió un hecho desalentador de las sombras de la estafa de Twitter: un asombroso 44 % de las cuentas implicadas persistieron en sus esfuerzos maliciosos hasta el 10 de agosto.
Según el artículo publicado, los investigadores aprovecharon un rastro de transacciones vinculadas a las direcciones de criptomonedas fraudulentas. Este rastro condujo a una sombría revelación: más de 365 víctimas habían sido víctimas del nefasto esquema, lo que resultó en una pérdida financiera desgarradora estimada en casi un millón de dólares.
Con esta investigación pionera, el equipo no solo expuso el alcance de la amenaza, sino que también destacó la urgencia constante de fortalecer el panorama de las criptomonedas contra la implacable marea de estafas de obsequios.
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