Funcionarios rusos arrestaron el viernes al presunto cofundador del bazar de la red oscura más grande del mundo, Hydra, una semana después de que las autoridades alemanas y estadounidenses cerraran la plataforma.
Según fuentes de los medios locales, el individuo es identificado como Dmitry Pavlov, el administrador del mercado darknet recientemente cerrado. Pavlov está siendo investigado en Rusia por supuesta venta a gran escala de drogas ilícitas.
Las autoridades alemanas anunciaron a principios de este mes que habían tomado el control de los servidores alemanes de Hydra y confiscaron 25 millones de dólares en bitcoins. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Pavlov, de 30 años, de ser el administrador de los servidores de Hydra.
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Hidra: la cabeza cortada
Hydra tenía unos ingresos anuales estimados de 1350 millones de dólares, según la Oficina Central para Combatir el Ciberdelito (ZIT) y la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA), lo que lo convertía en el mercado de red oscura más grande del mundo antes de que se llevara a cabo la redada.
Pavlov declaró que no estaba informado de los cargos y mantuvo su inocencia. Si es declarado culpable, puede enfrentarse a una pena de entre 15 y 20 años de prisión.
Pavlov dijo la semana pasada en una entrevista con el servicio ruso de la BBC:
“Como empresa de hospedaje, tenemos todas las licencias de comunicaciones requeridas. No operamos ningún sitio web, sino que actuamos como intermediarios alquilando servidores”.
El Departamento de Justicia presentó cargos penales contra Pavlov el 5 de abril por conspiración para distribuir narcóticos y lavado de dinero.
Capitalización de mercado total de BTC en $ 758.16 mil millones en el gráfico de fin de semana | Fuente: TradingView.com
Vínculos rusos con criptocriminales
Estados Unidos acusó a Rusia de colusión con organizaciones criminales relacionadas con las criptomonedas, incluidos los mercados de la red oscura y los perpetradores de ransomware.
En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Suex, un corredor de criptomonedas con sede en Rusia sospechoso de recibir más de USD 20 millones a través de mercados de darknet como Hydra.
Hydra sirvió como un mercado central para que los delincuentes vendieran drogas ilícitas y servicios de lavado de dinero, la mayor parte de los cuales tenían su sede en Rusia.
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Antes de la crisis, tenía aproximadamente 17 millones de usuarios y 19.000 cuentas de vendedor registradas. Desde su inicio en 2015, los investigadores creen que Hydra ha realizado transacciones por más de $5 mil millones en criptomonedas.
Si bien la captura y el cierre de la Hidra en idioma ruso deben ser aplaudidos, la emoción debe ser moderada por el conocimiento de que, al igual que la Hidra de la mitología antigua, brotarán nuevas “cabezas” para ocupar su lugar.
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