Hombre de Nueva Jersey en sopa por vender Bitcoin por valor de $2 millones

<William Green, residente de Nueva Jersey, enfrenta hasta 5 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por vender Bitcoin por valor de 2 millones de dólares en línea El Departamento de Justicia deja caer el martilloEl miércoles, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a un hombre de Nueva Jersey de 46 años de edad de llevar a cabo un intercambio de Bitcoin sin licencia. William Green de Monmouth County New Jersey supuestamente operaba Destination Bitcoin, un sitio web que permitía a los usuarios convertir el fiat en criptocurrency.

Según la New Jersey Attorney’s Office, Green procesaba más de 2 millones de dólares en efectivo y convertía los fondos en Bitcoin a cambio de un pago de honorarios, lo que no es el primer encuentro de Green con las fuerzas de seguridad, y en febrero de 2019 se le encargó la gestión de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La actual ley federal de los Estados Unidos estipula que “cualquier persona que posea u opere un negocio de transferencia de dinero debe registrar el negocio con el Secretario del Tesoro” En un comunicado de prensa del miércoles, la Oficina del Fiscal de Nueva Jersey explicó que: Sin embargo, Green no se registró, ni en su propio nombre ni en el de su empresa, con el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos como empresa de transferencia de dinero”. Si es condenado, el cargo conlleva una pena máxima de 5 años de prisión, junto con una multa de $250,000. Strange BedfellowsGreen no es el primer ciudadano de EE.UU. que enfrenta un tiempo de cárcel significativo y multas por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. El 9 de abril de 2019, Jacob Burrell Campos, de 22 años, fue condenado a dos años de prisión por vender Bitcoins sin licencia. Campos ofrecía sus servicios a través de localbitcoin.com y utilizaba frecuentemente aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarse con sus clientes. Al igual que Green, Campos vendió Bitcoin por un 5% por encima del tipo de cambio spot y recibió pagos en efectivo.

Además de no haberse registrado en la Red de Aplicación de Crímenes Financieros, Campos también admitió que no empleó procesos antiblanqueo de dinero y de “conozca a su cliente” en su bolsa. ¿Cree usted que el gobierno federal debería jugar un papel más importante en la regulación del criptocomercio? Comparte tus ideas en los comentarios de abajo! Imagen a través de Shutterstock
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