Actualmente se está librando una feroz batalla lawful en Grecia, donde aparentemente el mismo Putin ha presionado personalmente para que Aleksandr Vinnik sea extraditado a Rusia, en lugar de Estados Unidos o Francia.
El tribunal griego aún no ha tomado una decisión sobre el destino de Vinnik, el fundador de BTC-e, un intercambio de cifrado que era conocido por ser tan sombrío que se podía confiar en que no saldrían de la estafa.
Ese intercambio se cerró en 2017 cuando Vinnik fue arrestado. Un aspecto idéntico, Wex, apareció poco después. Ese intercambio fue dirigido por Aleksandr Bilyuchenko, quien solía estar a cargo de los aspectos técnicos de BTC-e.
Bilyuchenko quería vender Wex con aparentemente un Memorando de Entendimiento firmado con Konstantin Malofeyev, un rico hombre de negocios que se sugiere tener vínculos. con el Kremlin.
El Servicio Ruso de la BBC implica que Malofeyev estaba actuando como protector de Bilyuchenko, con una grabación filtrada de una conversación entre dos hombres que decía, según una traducción aproximada:
“Y el hecho de que no lo hiciste rendirse al estado y en general es solo porque encajan para usted. En cualquier caso, vendrán a ti. Porque lo prometiste y no lo hiciste de todos modos. Y le prometiste a Anton. Les prometí allí en Lubyanka '¿Es realmente posible así: prometer y no hacer el FSB?' ”, Dice el hombre que, según la BBC, ha verificado que tiene la voz de Malofeev.
Se especula que Anton es Anton Nemkin, un ex oficial del FSB. Un portavoz de él dijo: “Anton Nemkin no tiene nada que ver ni con el Sr. Bilyuchenko ni con sus actividades profesionales”.
La promesa en cuestión se sugiere como el traspaso de la foundation de datos de usuarios de Wex a la agencia de inteligencia de Rusia, FSB.
En un testimonio, Bilyuchenko dice que el 26 de abril de 2018, Anton exigió que se le entregaran todas las criptomonedas almacenadas en Wex, diciendo que irá al fondo “FSB de Rusia”.
Luego, a mediados de mayo, se produjo la transferencia, y la BBC afirmó Las carteras conocidas de Wex muestran que 30,000 bitcoin y 700,000 litecoin abandonaron el intercambio el 16 de mayo de 2018.
Luego, a mediados de julio, Bilyuchenko conoció a dos hombres que se presentaron como oficiales del FSB con los nombres “Igor” y “Gregory”.
La conversación duró cinco horas, fue sobre el hecho de que Bilyuchenko debería dar la base de datos de usuarios de Wex. Con respecto a esta conversación, la BBC afirma que el hombre con la voz de Malofeev dijo de acuerdo con una traducción aproximada:
“De todos modos tendré que entregar la base. No soy yo, es el estado. Y el hecho de que no me entregué al estado y en common es solo porque encajan contigo ”.
BTC-e ha sido acusado de facilitar el lavado de unos 400,000 bitcoins pirateados de MT Gox.
Los fondos de BTC-e se destinaron a Wex, y no está claro cuánto de este 30,000 bitcoin pertenece a los acreedores de MT Gox.
Una firma de abogados rusa, Zheleznikov & Companions, “afirma haber identificado un número no especificado de presuntos delincuentes en Rusia que puede tener acceso directo o indirecto a las billeteras de bitcoin que pueden o no tener algunos de los bitcoins de MtGox que faltan “.
Esta firma de abogados ofrece a los acreedores el 50% de los fondos recuperados si aceptan ayudar.
La grabación filtrada muestra que Malofeev no creía que Bilyuchenko entregara todos los activos. Según una traducción aproximada, alguien que sonaba como Malofeev dijo:
“Hay una gran sospecha entre todos los participantes en el proceso de que tienes más de lo que pones en el intercambio. El hecho de que estuvieras relacionado con BTC-e es obvio, pero en BTC-e había mucho más de lo que resultó en Wex [. ..] Te mantienes a flote porque digo que eres mío y soy responsable de ti ”.
No está claro si Bilyuchenko entregó la foundation de datos de usuarios. Parece que no lo hizo, tal vez porque puede estar temiendo a los delincuentes que usaron el intercambio más que FSB.
MT Gox está actualmente en rehabilitación por bancarrota antes de la distribución de unos 500 millones de dólares y alrededor de 135,000 bitcoins a alrededor de 10,000 acreedores en todo el mundo.
Dos abogados japoneses que trabajan en el asunto para los acreedores, Mugi Sekido y Dai Katagiri, declararon recientemente:
“Hemos recibido un correo electrónico del equipo de fideicomisarios con respecto a la propuesta de Zheleznikov and Partners (ZP) …
Según el equipo del administrador, el administrador ha investigado, a través de discusiones con ZP y también a través de otra firma de abogados rusa contratada por el administrador, si MtGox (el administrador) puede recuperar BTC utilizando procedimientos penales en Rusia
El administrador está bajo la NDA con ZP y no puede proporcionar una explicación detallada sobre las discusiones con ZP. Sin embargo, con base en las investigaciones anteriores, el administrador decidió no comprometerse o trabajar con ZP, al menos en esta etapa, a costa del administrador, para recuperar BTC a través de procedimientos penales en Rusia. El administrador tampoco cooperará con ZP para la propuesta de ZP a los acreedores de CR.
El administrador cree que la distribución de los activos de MtGox debe hacerse a los acreedores de CR igualmente bajo el program de CR, y, en principio, no está permitido que solo algunos acreedores reciben BTC directamente fuera de los procedimientos de CR. Por lo tanto, el administrador puede tomar las medidas apropiadas, incluida la disminución de la cantidad de pagos bajo el approach de CR a los acreedores de CR que han recibido pagos directos de ZP u otros, con el fin de lograr un trato igualitario para los acreedores de CR.
En el caso, los procedimientos pueden volverse más complicados y lleva más tiempo completarlos. Estos son los contenidos del correo electrónico del equipo de fideicomisarios. ”
