Funcionarios federales anunciaron el miércoles que un ciudadano ruso que operaba un intercambio de criptomonedas que se convirtió en un puerto para el producto de actividades ilegales fue arrestado.
Las autoridades estadounidenses arrestaron a Anatoly Legkodymov, residente en China de 40 años, por afirmaciones de que su plataforma de comercio de criptomonedas registrada en Hong Kong, Bitzlato, procesó cientos de millones de dólares en dinero sucio.
El martes por la noche, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones detuvieron a Legkodymov en Miami.
El Departamento de Justicia dijo el miércoles que Bitzlato se desconectó como parte de una “operación internacional de cumplimiento de criptomonedas”.
Lisa Monaco, la fiscal general adjunta, describió el arresto como un “gran golpe para el ecosistema criptocriminal”.
Dinero sucio que fluye de cripto Exchange Bitzlato
El DOJ alegó que Bitzlato, ya sea directamente o a través de conductos de terceros, intercambió más de $700 millones en criptomonedas con usuarios de Hydra Market, un mercado de drogas, identificaciones fraudulentas y otros productos ilegales en la red oscura.
El DOJ y la policía alemana tomaron medidas contra Hydra Market, lo que resultó en su cierre en abril del año pasado.
Imagen: The Moscow Times
Según el fiscal federal Breon Peace:
“Las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance”.
Las personalidades involucradas en la operación, según Mónaco, participaron en una “campaña coordinada de interrupción” que incluyó actividades de aplicación de la ley en varios países europeos y la confiscación de las redes informáticas de Bitzlato.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una orden en la que nombra a Bitzlato como una “preocupación importante de lavado de dinero” en relación con la financiación ilegal rusa.
Bitzlato y sus clientes estadounidenses
Legkodymov también está acusado de ejecutar transacciones de Bitzlato desde Miami entre 2022 y este año, además de recibir informes de “tráfico significativo” a su sitio web desde direcciones IP ubicadas en los Estados Unidos. Según el DOJ, esto incluye más de 250 millones de visitantes en julio de 2022.
Reuters informó que el sitio web de Bitzlato fue reemplazado el miércoles con una notificación que indica que las autoridades francesas habían desactivado el servicio.
Bitzlato era una criptoempresa poco conocida antes de la acción del miércoles y ha procesado aproximadamente 4500 millones de dólares en transacciones de bitcoin desde 2018, según los reguladores.
Mientras tanto, los propietarios de Bitzlato revelaron a través de Telegram que el intercambio se había visto comprometido.
Informaron a los clientes que los retiros se suspendieron indefinidamente y solicitaron que desistieran de enviar monedas al sitio hasta que se corrigiera el problema.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 924 millones en el gráfico diario | Gráfico: TradingView.com
El miércoles, Legkodymov estaba detenido y se desconocía si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.
Según el Departamento de Justicia, si es declarado culpable de operar un negocio de transmisión de dinero ilegal, se enfrenta a un máximo de cinco años de cárcel.
Chainalysis, una startup de análisis de cadenas de bloques, reveló la semana pasada que las transferencias criptográficas ilícitas alcanzaron un máximo histórico de 20.000 millones de dólares en 2022, principalmente como resultado del aumento de las direcciones criptográficas sancionadas.
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