Según un informe de Reuters, se han presentado nuevos cargos contra Sam Bankman-Fried, el cofundador del intercambio FTX, ahora en bancarrota. Bankman-Fried, quien fundó uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, ha sido acusado de sobornar a funcionarios chinos.
Según el informe, un gran jurado federal en Manhattan emitió una acusación revisada acusando a Sam Bankman-Fried de autorizar la transferencia de USD 40 millones en criptomoneda destinada al beneficio de uno o más funcionarios del gobierno chino.
El ex director ejecutivo de FTX enfrenta cargos adicionales por parte de los fiscales
El presunto soborno tenía como objetivo descongelar cuentas pertenecientes a Alameda Research, el fondo de cobertura de Sam Bankman-Fried, que las autoridades chinas habían congelado. Según los informes, las cuentas tenían más de $ 1 mil millones en criptomonedas.
Según el informe, Bankman-Fried transfirió el pago del soborno alrededor de noviembre de 2021 desde la cuenta comercial principal de Alameda a una billetera privada de criptomonedas. Esta transferencia supuestamente permitió que las autoridades chinas descongelaran las cuentas.
Según los fiscales, después de que se descongelaron las cuentas, Bankman-fried está acusado de autorizar una transferencia de decenas de millones de dólares en criptomonedas adicionales para completar el soborno.
Sin alivio a la vista para Bankman-Fried en medio de problemas legales
Según Reuters, los fiscales han pedido a Bankman-Fried que sea procesado por una nueva acusación formal de 13 cargos, que incluye cargos de orquestar un esquema ilegal de donaciones de campaña y conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
La FCPA es una ley de Estados Unidos que hace ilegal que los ciudadanos estadounidenses sobornen a funcionarios de gobiernos extranjeros para ganar negocios, a lo que acusa el cofundador de la bolsa FTX. Además del cargo de la FCPA, el cofundador de FTX también enfrenta varios cargos de fraude por presuntamente canalizar dinero de FTX a Alameda.
Además, el juez federal de distrito Lewis Kaplan programó una audiencia en la corte para el jueves para procesar a Sam Bankman-Fried por los nuevos cargos. Bankman-Fried aún no ha sido procesado por estos nuevos cargos, que se agregaron al caso el mes pasado.
Según Reuters, Sam Bankman-Fried tiene actualmente una fianza de 250 millones de dólares y está confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California, antes de su juicio, que tendrá lugar el 2 de octubre.
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En general, es probable que las acusaciones y los nuevos cargos contra el cofundador de FTX tengan un efecto dominó en toda la industria de las criptomonedas, lo que conducirá a un mayor escrutinio de otros grandes jugadores. Es probable que los reguladores de EE. UU. usen este caso como precedente para aumentar la supervisión regulatoria y endurecer las regulaciones sobre la industria de las criptomonedas.
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