<Una nueva base de datos llamada Blockchain Litigation Database está facilitando a los bufetes de abogados la prestación de servicios legales a clientes del sector criptográfico preocupados por cuestiones de cumplimiento con la SEC y la CFTC. Los Reguladores Financieros Crack the WhipIn July Jamal El-Hindi, el director en funciones de la Red de Aplicación de la Ley sobre Delitos Financieros de los Estados Unidos, presentó una demanda civil de 110 millones de dólares contra el ex jefe de BTCe, Alexander Vinnick.
En el caso se alegó que BTCe prestó servicios a 700.000 clientes sin que se exigiera a los usuarios que pasaran por ningún proceso de lucha contra el blanqueo de capitales (LMA) o de conocimiento de sus clientes (CSC). Pocos días antes de la presentación de El-Hindi, el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, también lanzó un caso contra los nuevos Pocketinns de Ethereum por violar las leyes de valores del estado. Según Grewal, Pocketinns recaudó $410,000 y tenía la intención de usar los fondos para construir un mercado descentralizado que competiría con Airbnb, Amazon y Uber.
En 2018, los reguladores financieros federales y estatales de EE.UU. declararon claramente que emprenderían una acción legal agresiva contra cualquier compañía que ofreciera y albergara ventas de valores no registradas. Hasta la fecha, hay más de 250 casos contra varios delincuentes y cada caso se puede encontrar en la Base de Datos de Litigios de Cadena de Bloques (BLG). El bufete de abogados financieros Murphy&McGonigle, con sede en Virginia, desarrolló la plataforma y está diseñada para recopilar todos los casos de criptocurrency de varias jurisdicciones en una única base de datos con capacidad de búsqueda.
Los bufetes de abogados de Fintech están creciendo en número. La firma cobra $5,000 por acceder a la plataforma y $2,500 por mes por el acceso al estilo’membresía’. Según Daniel Payne, socio de Murphy & McGonigle, muchos bufetes de abogados se están adentrando en el espacio y buscan desarrollar tecnología que les permita atraer a clientes con buenas cadenas de bloques y criptocurrency.
Payne dijo que los bufetes de abogados que se parecen a los puntos de venta legales pseudo fintech startup están creciendo cada vez más atractivos para los clientes del sector fintech. Payne explicó que “ha sido extremadamente útil para darnos mayor credibilidad cuando vendemos a clientes relacionados con las cadenas de bloqueo. Probablemente hemos usado la base de datos en al menos una docena de lanzamientos.” La base de datos contiene casos que se remontan a noviembre de 2011, cuando Estados Unidos contra Theresa Tetley (Bitcoin Maven) la condenó a un año de prisión por lavado de dinero.
La plataforma también contiene información y documentos judiciales relacionados con el cerebro de Silk Road, Ross Ulbricht. También se incluyen en la base de datos documentos relacionados con casos más recientes, como el escándalo de Bitfinex/Tether, por valor de 850 millones de dólares. La plataforma BLD categoriza los casos por criminales o civiles y también enumera qué caso es supervisado por qué autoridad reguladora. De los 250 casos en la base de datos, 150 fueron presentados en 2018 y aproximadamente el 50% se relacionan con violaciones de las leyes federales de valores. En general, la base de datos muestra que la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) han cumplido su promesa de tomar medidas enérgicas contra las ventas de valores no registrados. Muchos en el sector de la criptografía critican la mano dura de los reguladores financieros con el sector y varias compañías han expresado su creencia de que la falta de claridad regulatoria está sofocando el crecimiento del sector.
Si bien esto puede ser cierto, el hecho de que un número cada vez mayor de bufetes de abogados ofrezca a las empresas de criptografía y criptografía asesoramiento legal y financiero demuestra que muchas empresas de criptografía y de cadenas de bloqueo están tomando precauciones para cumplir con las normas. Esto podría ser un positivo neto para el sector de la criptografía. ¿Cree que en 2019 habrá menos empresas de criptografía que se opongan a la SEC y a la CFTC? Comparte tus ideas en los comentarios de abajo! Imagen a través de Bitcoinist Image Library
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