Maksim Zaslavskiy, que dirigió dos proyectos fraudulentos de ICO, recibió una sentencia de prisión de un año y medio este lunes, lo que convirtió a su caso en uno de los primeros en aplicar la ley federal de valores sobre criptomonedas.
Si bien Estados Unidos aún carece de Las leyes y regulaciones con respecto a las criptomonedas, las ICO fraudulentas son algo más fáciles de manejar, especialmente debido al hecho de que muchos tokens se consideran valores. Uno de esos casos se cerró ayer, 18 de noviembre, cuando un empresario con sede en Brooklyn, Maksim Zaslavskiy, fue encarcelado durante un año y medio.
Zaslavskiy realizó dos ventas de tokens fraudulentas en noviembre de 2018, durante el cual vendió valores, como admitió ante las autoridades después de ser atrapado. También admitió haber afirmado falsamente que sus fichas, ReCoin y Diamond Reserve Club, estaban respaldadas por bienes raíces y diamantes.
ICO fraudulento considerado una estafa de seguridad
Según el abogado de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, Zaslavskiy cometió un “fraude anticuado”. Sin embargo, fue lo suficientemente innovador como para enmascararlo y hacer que parezca una tecnología avanzada y de vanguardia.
Lo que esto significa es que Zaslavskiy vendió tokens que realmente no existían, engañando intencionalmente a los inversores para que regalaran su dinero por las supuestas monedas. . Los cargos de fraude y conspiración se presentaron contra él desde fines de 2017, e intentó luchar contra ellos hasta septiembre de 2018, cuando se rechazó su intento de desestimar el caso.
Afirmó que no comercializó sus fichas ICO como valores, lo que significa que su caso no cae bajo las leyes de fraude de valores. En ese momento, el tribunal dictaminó que el jurado tendrá que determinar si sus ofertas de monedas eran de hecho valores o no.
Sin embargo, antes de que esto pudiera suceder, Zaslavskiy decidió llegar a un acuerdo y declararse culpable. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, acordó no apelar una sentencia que fuera inferior a tres años y cinco meses. También se le ordenó devolver parte del dinero a los inversores que participaron en sus ventas de tokens, aunque el tribunal aún no determinó la cantidad exacta.
¿Qué piensa sobre este caso? Deje su comentario a continuación y háganos saber.
Imágenes a través de Shutterstock
