El Departamento de Justicia de los EE. UU. acusó al alto funcionario ejecutivo de Mining Capital Coin de conspiración para cometer una estafa de criptoinversión de USD 62 millones.
Según la denuncia del DOJ, Luiz Capuci y co-conspiradores anónimos engañaron a los inversores sobre el potencial de generación de ganancias de los paquetes de minería de MCC y un token nativo llamado Capital Coin, que estaba respaldado por la “mayor operación de minería de criptomonedas”.
Una denuncia presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el mes pasado reveló que Capuci ha vendido paquetes mineros a al menos 65.000 inversores desde enero de 2018.
El grupo ofreció rendimientos diarios del 1% durante un máximo de un año, según un comunicado de prensa de la SEC.
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Las mismas viejas mentiras
El Departamento de Justicia argumenta que, en lugar de usar el dinero de los inversores para extraer criptomonedas, como había prometido Capuci, movió los fondos a sus propias billeteras de criptomonedas.
La demanda de la SEC indicó que MCC ganó más de $ 8 millones de la venta de paquetes de minería y $ 3,2 millones en tarifas de iniciación, que financiaron un estilo de vida costoso que incluía automóviles de lujo, un yate y bienes raíces.
En autos y yates de lujo
MCC poseía todas las características de un esquema piramidal. Para atraer inversionistas, Capuci, de 44 años, de Port St. Lucie, Florida, buscó afiliados y promotores. A cambio, prometió a los promotores obsequios extravagantes como relojes Apple, iPads y vehículos de lujo.
En un comunicado de prensa, el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia declaró:
“El departamento se compromete a seguir el dinero, ya sea real o digital, para exponer esquemas criminales, responsabilizar a estos estafadores y proteger a los inversores”.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 1.52 billones en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com
‘Bots avanzados de intercambio de criptomonedas’ para engañar a los inversores
MCC, dijo Capuci, se asoció con expertos en software de primer nivel en Asia, Rusia y los Estados Unidos para “construir una versión mejorada de Trading Bots que se probó con tecnología nunca antes utilizada”.
El mismo día que se reveló la acusación del Departamento de Justicia, la SEC presentó cargos de fraude contra MCC, el cofundador Emerson Pires, Capuci y dos entidades propiedad de Capuci, Bitchain Exchanges y CPTLCoin Corp.
El DOJ acusó a Capuci de conspiración de fraude electrónico, conspiración de fraude de valores y conspiración de lavado de dinero internacional.
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45 años tras las rejas
Si es declarado culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 45 años de prisión. La Oficina de Campo de Miami de la Oficina Federal de Investigaciones y las Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando la situación actualmente.
En los últimos años, las autoridades han acusado a varios criptolíderes de operar esquemas Ponzi.
El DOJ acusó al creador de Bitconnect, Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, a principios de este año por supuestamente operar un esquema Ponzi de $ 2 mil millones, la estafa de pirámide criptográfica más grande de la historia.
Imagen destacada Bitcoin Magazine, gráfico de TradingView.com
