La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) continúa con sus acciones de cumplimiento contra la industria de las criptomonedas, presentando una acción de emergencia contra el fondo de cobertura de criptomonedas BKCoin con sede en Miami y su director Kevin Kang.
Según la denuncia de la SEC, el fondo de cobertura, lanzado en 2018 por los cofundadores Carlos Betancourt y Kevin Kang, recaudó USD 100 millones de más de 55 inversores para invertir en criptoactivos, que su director, Keving Kang, utilizó para “realizar pagos tipo Ponzi”. y para uso personal.” Eric Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC, dijo:
Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los demandados para comerciar con criptoactivos. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a Ponzi.
¿BKCoin ha perpetrado la mayor estafa de la industria?
La presentación de la SEC contra el criptofondo de cobertura con sede en Miami alega que BKCoin y su director, Keving Kang, “violaron” las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. Según la presentación de la SEC, BKCoin y Kang garantizaron a los inversores que el dinero se usaría para intercambiar criptoactivos y producir más ganancias para BKCoin a través de sus cuentas administradas por separado y cinco fondos privados.
Además, Kang y BKCoin supuestamente usaron más de 3,6 millones de dólares para realizar pagos “tipo Ponzi” para financiar a los inversores. En este sentido, la SEC alega que Kang “se apropió indebidamente” de más de $371,000 de los fondos de los inversionistas para pagar vacaciones, boletos para eventos deportivos y un apartamento en la ciudad de Nueva York.
Según la denuncia de la SEC, Kevin Kang alteró los documentos de los inversores con saldos de cuentas bancarias “inflados” al administrador externo por parte del capital que habían recaudado desde el lanzamiento del fondo de cobertura de criptomonedas.
La SEC elimina otra criptoempresa
La denuncia también acusa a BKCoin de tergiversar a sus inversores que el fondo de cobertura criptográfico o cualquiera de los cuatro fondos habían recibido un informe de auditoría de un auditor de los “cuatro principales” cuando, según la SEC, ninguno de los fondos recibió un informe de auditoría, en cualquier momento. entre 2018 y 2022.
Según la presentación, la acción de ejecución de la SEC solicita “ordenes judiciales permanentes” contra BKCoin y Kevin Kang, devolución, intereses previos al juicio y una sanción civil contra ambas partes. Eric Bustillo concluyó:
Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y erradicar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos.
El cofundador de BKCoin, Kevin Kang, fue despedido previamente por la entidad legal central de BKCoin, BKCoin Management LLC, el 8 de octubre por presunta apropiación indebida de $12 millones en activos de tres fondos multiestrategia, según una presentación del 28 de octubre de la entidad legal de BKCoin para Miami. Condado de Dade en el estado de Florida.
La capitalización del mercado global de criptomonedas se encuentra actualmente en $ 985,9 mil millones, aún por debajo de la marca del billón de dólares perdida desde la disputa de Silvergate de la semana pasada. Hoy, la capitalización de mercado de BTC es de $ 432 mil millones, dominando el 40,36% del sector.
Por otro lado, la capitalización de mercado de las monedas estables es de $ 136 mil millones, con una participación del 12,7% de la capitalización total del mercado criptográfico.
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