Para algunos que acaban de leer los titulares sobre el intercambio de BitMEX, la actividad legal y las acusaciones en torno a la empresa parecen un poco exageradas. Parece que fue ayer, la gente estaba felizmente operando en la plataforma. Entonces, de repente, algunos de los mejores jugadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo et. al., están esposados.
Una acusación presentada por los fiscales en el Distrito Sur de Nueva York contra el director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes y su equipo, contiene un cargo de violación de la Ley de secreto bancario. Pero ese recuento importa.
Los reguladores afirman que dado que BitMEX ha estado involucrado en el comercio de futuros de criptomonedas como comerciante de comisiones de futuros, está legalmente obligado a cumplir con la Ley de Secreto Bancario, que se establece, en el lenguaje de la acusación, para "prevenir, atacar y enjuiciar el lavado de dinero internacional y el financiamiento del terrorismo ”.
Como parte de este cumplimiento, las reglas AML / KYC (anti-lavado de dinero y conozca a su cliente) deben estar vigentes.
Pero espere un minuto: ¿cómo puede ser acusado por algo que no hizo?
Incumplimiento intencional
En la acusación judicial y los materiales relacionados, los agentes de SDNY de EE. UU. detallan por qué la operación BitMEX fue tan atrozmente culpable.
En primer lugar, tienen comentarios del propio Arthur Hayes hablando sobre lo fácil que es sobornar a los reguladores en lugares extranjeros.
“Un acusado llegó a alardear de que la empresa estaba incorporada en una jurisdicción fuera de los EE. UU. porque sobornar a los reguladores en esa jurisdicción costaba solo 'un coco'”. Director Asistente del FBI William F. Sweeney Jr. declaró en un comunicado de prensa del 1 de octubre anunciando la acusación, antes de deslizar esto para las cámaras: “Gracias al trabajo diligente de nuestros agentes, analistas y socios de la CFTC, pronto sabrán el precio de sus presuntos delitos no serán pagados con frutas tropicales, sino que podría resultar en multas, restitución y tiempo en prisión federal ”.
Problemas con la jurisdicción de los EE. UU. sobre las operaciones de BitMEX
Aquí hay otro dato que se ve en la acusación formal.
La fiscalía explica que BitMEX "supuestamente se retiró" del mercado de EE. UU. En septiembre de 2015.
Eso significa que cualquier servicio de los clientes estadounidenses después de ese tiempo es engañoso y está sujeto a todo ese incumplimiento que mencionan los reguladores.
También está la incorporación estratégica en las Seychelles, de las que supuestamente se jactaba Arthur Hayes antes de la acusación. Todo eso sigue siendo pasto de los fiscales para tensar la trampa.
Violaciones claras
La ley tiene criterios bastante claros para AML / KYC, y esto ha existido por un tiempo, por lo que sería difícil para las personas de BitMEX argumentar que no tenían idea de lo que se suponía que debían estar haciendo. estas cosas. También hay un cargo específico en la acusación de que BitMEX no proporcionó informes de actividad sospechosa o SAR, que son bastante estándar y vitales para el cumplimiento en ese sector.
Además, hay descripciones específicas de actividades de lavado de dinero como esta [19659002] “En mayo de 2018 o alrededor de esa fecha, Arthur Hayes, el acusado, fue notificado de las afirmaciones de que BitMEX se estaba utilizando para lavar las ganancias de un pirateo de criptomonedas. BitMEX no implementó una política ALD formal en respuesta a esta notificación. Otros informes internos de BitMEX identifican que los clientes ubicados en Irán, que están sujetos a sanciones de EE. UU., Negociaron en la plataforma desde al menos en noviembre de 2017 o alrededor de esa fecha hasta abril de 2018 o alrededor de esa fecha … ”
Todo esto pinta un mal imagen para los líderes del intercambio BitMEX y envía a los comerciantes que huyen en busca de aguas más seguras.
Pero a veces, incluso cuando encuentran otro intercambio, pueden encontrar sus fondos todos bloqueados.
El caso con OKEx
El caso con OKEx quizás un poco menos claro, pero una de las principales disputas que enfrentan es que el intercambio cerró los retiros repentinamente en octubre. Básicamente, eso equivale a mantener como rehenes los activos y recursos de los comerciantes. Los altos mandos explicaron que se debía a que uno de sus titulares de claves estaba bajo la custodia de las fuerzas del orden, pero eso no cortó mucho con los reguladores y otros observadores que señalaron las deficiencias de la plataforma tanto en política como en cumplimiento.
Encontrar un lugar seguro
Entonces, con todos estos inversores sacando su dinero de las acciones e incluso del oro, y corriendo hacia las criptomonedas, ¿a dónde pueden ir para estar a salvo de este tipo de responsabilidad?
Varios intercambios han establecido sistemas compatibles que tienen licencia y bien regulado para participar en el comercio de cripto y derivados de criptografía. Entrevistas recientes con Jon Squires en moneda.com muestran cómo esa plataforma ha establecido transacciones criptográficas seguras con muchos pares de activos diferentes disponibles y tarifas bajas. El intercambio obtuvo una licencia de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar a principios de este año.
Entonces, la conclusión es que, aunque la regulación puede ser complicada a veces, esto se puede hacer. Es una cuestión de si quienes están facilitando estos intercambios tienen el apetito y la voluntad de hacerlo.
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