El tercer fundador de BitMEX pagará una multa de $10 millones después de declararse culpable de AML Bitcoinista.com

El cofundador de BitMEX, Samuel Reed, se declaró culpable de delitos contra el lavado de dinero y acordó pagar una multa de $ 10 millones, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos el jueves.

Reed es el tercer fundador del intercambio en llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales estadounidenses.

La noticia llega inmediatamente después de que otros cofundadores, Ben Delo y Arthur Hayes, se declararan culpables de los delitos de la Ley de Secreto Bancario.

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La Ley de Secreto Bancario de 1970, a menudo denominada Ley de Informe de Transacciones Extranjeras y Moneda, es una ley de los Estados Unidos que requiere que las instituciones financieras ayuden a las autoridades federales a identificar y prevenir el lavado de dinero.

La BSA se creó para ayudar a determinar la fuente, el volumen y el movimiento de moneda y otros instrumentos monetarios hacia o desde los Estados Unidos.

Incumplimiento de BitMEX BSA

Reed, quien anteriormente se desempeñó como director técnico de BitMEX, se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario y ahora enfrenta una sentencia máxima de cinco años tras las rejas.

Damian Williams, el fiscal federal de Manhattan, declaró el miércoles que no permitiría que los intercambios de bitcoin funcionen como un “sistema financiero en la sombra”.

Capitalización de mercado total de BTC a $ 746.29 en el gráfico diario | Fuente: TradingView.com

Sabía que era un fraude

A pesar del hecho de que BitMEX supuestamente tenía procedimientos para prohibir a los clientes estadounidenses usar el sitio, los fiscales declararon:

“Sres. Reed era muy consciente de que esas regulaciones eran un fraude, y BitMEX obtuvo ganancias sustanciales del comercio en los EE. UU.”.

Las medidas de BitMEX destinadas a evitar que los consumidores estadounidenses comercien fueron ineficaces. Los fiscales alegan que los fundadores de BitMEX reclutaron clientes estadounidenses utilizando el marketing de influencers como parte de su esquema de afiliados.

Delo y Hayes acordaron pagar una sanción penal de $10 millones cada uno como parte de sus acuerdos de declaración de culpabilidad. Adicionalmente, podrían pasar una pena máxima de prisión de cinco años, pero el juez determinará la pena.

Demasiado bueno para ser verdad

El intercambio de criptomonedas se fundó en 2014 y rápidamente apareció en los titulares por su apalancamiento de 100x en derivados de monedas.

En agosto, BitMEX llegó a un acuerdo de $100 millones con los reguladores de EE. UU., comprometiéndose a mantener a los consumidores estadounidenses alejados del intercambio.

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Se acabó la fiesta

BitMEX cesó oficialmente sus operaciones en el mercado estadounidense en septiembre de 2015, pero los fiscales alegan que Hays y Delo sabían perfectamente que toda la operación era falsa.

BitMEX no respondió a una solicitud de comentarios.

Los cargos de BSA se remontan a octubre de 2020, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció su caso penal con las acusaciones civiles de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos contra BitMEX.

La CFTC resolvió su disputa con la empresa el año pasado.

Imagen destacada de Coin News, gráfico de TradingView.com