El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) publicó el jueves su informe anual de Investigación Criminal (CI). Durante el año fiscal de 2021, la agencia informó que incautó $ 3.5 mil millones en criptomonedas. Según el último informe de investigación criminal, esta cifra representó el 93% de todos los activos incautados por las autoridades fiscales ese año.
El IRS espera que esta tendencia de incautación de criptomonedas aumente a más miles de millones el próximo año.
El El informe también destacó otras cifras importantes para 2021 en su informe de CI. El valor total del fraude fiscal identificado superó los $ 2 mil millones, mientras que alrededor de $ 8 mil millones se destinaron a otros delitos financieros. En total, la agencia ejecutó 1497 órdenes de arresto, con una tasa de condena del 89,4%.
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El fraude fiscal tomó el porcentaje más alto – 72% – de todo el tiempo de investigación directa gastado. Comprende varios delitos, como los delitos cibernéticos, incluidos los delitos criptográficos, el robo de identidad y el fraude corporativo.
El IRS incautó $ 3.5 mil millones en criptomonedas
La unidad de investigación criminal del IRS confiscó miles de millones de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas en el año fiscal 2021 . Estas incautaciones estaban relacionadas con casos relacionados con una variedad de actividades delictivas. Sin embargo, el caso de criptografía de alto perfil más importante fue la incautación de más de $ 1 mil millones en Bitcoin. Esta incautación estaba relacionada con Silk Road, un mercado negro en línea y el primer mercado moderno de red oscura cerrado por las fuerzas del orden público en 2013.
Un jurado federal de Nueva York, en 2015, condenó al creador de Silk Road, Ross Ulbricht, de siete cargos criminales. Después de una larga investigación por parte de la Unidad de Delitos Cibernéticos (CCU) del IRS, agentes especiales incautaron Bitcoin valorado en más de $ 1 mil millones en noviembre de 2020. Esta fue la incautación de criptomonedas más grande en la historia de los EE. UU.
En abril de 2021, la Unidad de Investigaciones Criminales arrestada Roman Sterlingov, de 32 años. Supuestamente había estado operando el servicio de lavado de dinero bitcoin de mayor duración, Bitcoin Fog, en la darknet desde 2011. A lo largo de su operación, Bitcoin Fog movió Bitcoin valorado en aproximadamente $ 335 millones en el momento de las transacciones. El Departamento de Justicia de EE. UU. Acusó a Sterlingov de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia.
Mercado criptográfico total en $ 2.59 billones | Fuente: cripto Total Market Cap de TradingView.com
También hubo el caso de un ex desarrollador de software de Microsoft que desfalcó $ 10 millones de la compañía. Luego utilizó un servicio de mezcla de Bitcoin para ocultar las ganancias. En noviembre de 2020, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Seattle lo sentenció a nueve años de prisión por 18 delitos federales relacionados con su plan.
En declaraciones a Bloomberg, el jefe de investigación criminal del IRS, Jim Lee, dijo que espera que la tendencia de las incautaciones de criptografía continúe en el año fiscal 2022. “Vemos que las criptomonedas están involucradas en varios de nuestros delitos a medida que avanzamos”.
Autorización del IRS
Según el informe, el ciberdelito en los EE. UU. está creciendo a un ritmo exponencial. En consecuencia, la Unidad de Investigación Criminal ha estado construyendo un programa de delitos informáticos desde 2015 para abordarlo. Agregó que ha priorizado la capacitación sobre complejos esquemas delictivos cibernéticos relacionados con las criptomonedas y . Como parte de ese esfuerzo, la Unidad de Investigación Criminal está lanzando un Centro de Datos y Colaboración Avanzada (ACDC) en el norte de Virginia en 2022.
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Recientemente, el Congreso otorgó al IRS más supervisión sobre las transacciones de criptomonedas en el proyecto de ley de infraestructura que el presidente Joe Biden promulgó a principios de esta semana. La ley requeriría que los corredores de cifrado rastreen e informen las transacciones al IRS. Por lo tanto, dándoles más visibilidad en el comercio de divisas virtuales.
El IRS también podría beneficiarse de los $ 80 mil millones en fondos propuestos por los demócratas, parte del plan Build Back Better de Biden. Jim Lee explicó que con el dinero podría contratar de 250 a 300 agentes especiales más. Así como invertir en sistemas para identificar y rastrear delitos cibernéticos.
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