Bitcoin no es una herramienta útil para los blanqueadores de dinero y aquí está la prueba. Larry Dean Harmon, de 38 años, admitió ser el operador de Helix, un servicio Bitcoin Mixer que operaba en Darknet. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., " Harmon anunció Helix a los clientes en Darknet para ocultar transacciones a las fuerzas del orden ". ¿Qué estaba pensando este hombre?
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El comunicado de prensa continúa:
Harmon admitió que Helix se asoció con varios mercados Darknet, incluidos AlphaBay, Evolution, Cloud 9 y otros, para proporcionar servicios de lavado de dinero bitcoin para clientes del mercado. En total, Helix movió más de 350,000 bitcoins, valorados en más de $ 300 millones en el momento de las transacciones, en nombre de los clientes, y el mayor volumen proviene de los mercados de Darknet. Harmon admitió además que conspiró con los proveedores de Darknet y los administradores del mercado para lavar los bitcoins generados a través de delitos de tráfico ilegal de drogas en esos mercados de Darknet.
La cadena de bloques lo ve todo y registra cada transacción para siempre. Un mezclador, también conocido como vaso, es un servicio que busca anonimizar las transacciones. Juntan fondos de varias partes, los mezclan y sirven monedas supuestamente limpias a todos los involucrados. Como mínimo, las monedas no se pueden rastrear hasta una dirección específica. Por eso, cobran una tarifa.
Gráfico de precios de BTC para el 19 de agosto / 2021 en moneda.com | Fuente: BTC / USD en TradingView.com
Incluso Helix no sabía cuánto estaba lavando. Y Bitcoin es dinero
Traicionando todo lo que es sagrado, la defensa de Larry Dean Harmon fue que no era culpable porque Bitcoin no es dinero. La ley se hizo pública y confirmó lo que los Bitcoiners han estado diciendo durante años, informa el Washington Post:
Una línea de razonamiento rechazada por el juez principal de distrito de EE. UU. Beryl A. Howell. "'Dinero'", escribió, "comúnmente significa un medio de cambio, método de pago o depósito de valor. Bitcoin son estas cosas ".
Eso está registrado. La ley sabe que Bitcoin es dinero.
En cualquier caso, una cosa acerca de los mezcladores es que no hay humanos involucrados en el proceso. El sistema lo hace todo. En el caso de Helix, aparentemente, nadie sabía siquiera cuánto dinero estaban lavando. Bitcoin.com cita al abogado defensor de Harmon, Charles Flood:
"Una cosa interesante sobre este caso es que había un sistema de doble ciego que Harmon había establecido con Helix", dijo Flood en la sala del tribunal federal el miércoles. “Si bien reconoce completamente que violó la ley y que de hecho estaba lavando dinero y sabía que era producto de la droga… no sabe la cantidad exacta lavada”, agregó Flood.
¿Qué hará la ley con Larry Dean Harmon? [19659008] Para el castigo, citamos una vez más el comunicado de prensa original:
Como parte de su alegato, Harmon también acordó la confiscación de más de 4.400 bitcoins, valorados en más de $ 200 millones a los precios de hoy, y otras propiedades incautadas. que estuvieron involucrados en la conspiración de lavado de dinero. Harmon será sentenciado en una fecha por determinar y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de $ 500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, un término de libertad supervisada de no más de tres años, y restitución obligatoria.
Ouch.
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Todo esto nos lleva a nuestra declaración original, Bitcoin no es una herramienta útil para los blanqueadores de dinero. O para los delincuentes en general. Para llevar el punto a casa, el Wall Street Journal cita a Ari Redbord. Él es " ex fiscal adjunto de EE. UU. Para el Distrito de Columbia y ex asesor principal del Tesoro ", y dice:
La declaración de culpabilidad muestra que las fuerzas del orden de EE. UU. Están buscando mezcladores de criptomonedas con conexiones a Darknet y actividades ilícitas, mientras que la transparencia de blockchain les permite rastrear los fondos.
"La naturaleza de la criptomoneda es permitir que las fuerzas del orden tengan una visibilidad única del flujo financiero donde nunca antes lo habían tenido".
Y eso es otra cosa que los Bitcoiners he estado diciendo todo el tiempo.
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