El gobierno de los EE. UU. Ha señalado las criptomonedas, incluido Bitcoin, como un mecanismo de financiación para la tendencia true de contrabando de la droga fentanilo. FinCEN) destacó el uso de la “moneda digital convertible” (“CVC”) para facilitar el mercado negro.
Según la organización, Estados Unidos está “en medio de una epidemia incomparable de adicción y muerte” del fentanilo, un opioide utilizado en la prevención del dolor y la anestesia.
Específicamente, afirma que los pagos se realizan usando Bitcoin 00, Bitcoin Hard cash 00, Ethereum 00 y Monero 00.
También se nombraron compras “usando negocios de servicios monetarios …, transferencias bancarias o procesadores de pagos en línea”, ambos dentro de los EE. UU. y en el extranjero.
El aviso además hizo referencia a “otros mecanismos de lavado de dinero más generales” sin nombrar ejemplos específicos.
El lenguaje vago del aviso tampoco dio pistas sobre el volumen de fondos involucrados para la criptomoneda u otros métodos de financiamiento
Sin embargo, los títulos de los principales medios de comunicación aprovecharon la advertencia como prueba de que la administración Trump a través de FinCEN estaba buscando tomar medidas enérgicas contra la criptomoneda una vez más.
Como informó Bitcoinist el propio Trump había emitido comentarios breves sobre Bitcoin en julio, alegando que todas las criptomonedas estaban “basadas en el aire”. Los comentarios solo tuvieron un impacto temporal en los mercados.
Bitcoin un amigo para la aplicación de la ley
Mientras tanto, FinCEN señaló el uso de la criptografía en los mercados de la red oscura para obtener fentanilo, específicamente a través de AlphaBay.
“La Darknet se united states of america comúnmente para una serie de actividades ilícitas, incluido el tráfico de fentanilo”, se lee.
En julio de 2017, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confiscó los servidores y activos de AlphaBay AlphaBay era el mayor mercado felony de Darknet en World-wide-web en ese momento. 44 AlphaBay requería que sus usuarios realizaran transacciones en CVC (incluidos bitcoin, monero y ethereum) para ofuscar transacciones y partes relacionadas.
Más allá del fentanilo, el papel de la criptografía mundial en actividades ilícitas sigue siendo un tema de discussion constante. A pesar de las diversas advertencias de los gobiernos, los estudios independientes encuentran habitualmente que el efectivo y otras opciones basadas en fiat siguen siendo el medio de elección de los delincuentes para realizar transacciones.
La trazabilidad de Bitcoin lo hace subóptimo como método de pago anónimo, incluso las autoridades estadounidenses dicen que de hecho sería útil para ellos si su uso continuara.
Lilia Infante, líder de operaciones de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), hizo los comentarios durante una entrevista el año pasado.
“La cadena de bloques en realidad nos brinda muchas herramientas para poder identificar a las personas. De hecho, quiero que sigan usando [cryptocurrencies] “, dijo.
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