Después de un incidente de uso de información privilegiada, un tribunal acusó al exjefe de producto del mercado de NFT OpenSea de fraude electrónico y lavado de dinero.
Empleado de OpenSea acusado de abuso de información privilegiada
Nathaniel Chastain fue detenido en la ciudad de Nueva York el miércoles por la mañana. Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia este miércoles, será presentado en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.
Chastain fue acusado anteriormente de comprar NFT con billeteras secretas de Ethereum basándose en el conocimiento confidencial de que pronto se publicarían en la página de inicio de OpenSea. Según la acusación, estaba a cargo de decidir qué NFT se mostrarían en la página de inicio. Según la acusación del Departamento de Justicia, vendió estas obras por dos a cinco veces su precio de compra inicial entre junio y septiembre de 2021, poco después de que el valor subiera desde un artículo de primera plana.
Las acciones se compararon con el uso de información privilegiada y el uso de información privilegiada, que son actividades en las que una persona se beneficia del conocimiento no público. Los mercados financieros tradicionales restringen estas prácticas, pero no estaba claro cómo se aplicarían esas regulaciones al sector NFT.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia explica además que el Sr. Chastain usó “información confidencial sobre qué NFT iban a aparecer en la página de inicio de OpenSea para su beneficio financiero personal”.
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Nate Chastain, el exjefe de producto de OpenSea, fue despedido anteriormente, según informó TechCrunch. Chastain fue acusado de comprar colecciones de NFT antes de lo previsto porque sabía que se exhibirían de manera destacada en la página de inicio de OpenSea. Otros compradores de NFT investigaron sus transacciones en la cadena de bloques de Ethereum y descubrieron sus acciones.
ETH/USD cae por debajo de $1,900. Fuente: TradingView
Chastain fue despedido rápidamente por OpenSea después de que se demostró que las afirmaciones eran ciertas, pero se ha mantenido activo en la comunidad de NFT, particularmente en Twitter. La startup afirmó que no tenía procedimientos claros que prohibieran este tipo de comportamiento antes del incidente, pero que ahora ha implementado nuevas normas de personal.
Las leyes de tráfico de información privilegiada se aplicarán a todos
La gravedad de las acusaciones fue subrayada aún más por el fiscal federal Damian Williams, quien declaró:
Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es.
Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea al usar su información comercial confidencial para ganar dinero para sí mismo.
Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta Oficina para acabar con el uso de información privilegiada, ya sea que ocurra en el mercado de valores o en la cadena de bloques.
Los NFT tampoco están exentos de las regulaciones sobre uso de información privilegiada, según el subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll. Él afirmó,
En este caso, como se alega, Chastain lanzó un esquema antiguo para cometer abuso de información privilegiada utilizando su conocimiento de información confidencial para comprar docenas de NFT antes de que aparezcan en la página de inicio de OpenSea.
Con la aparición de cualquier nueva herramienta de inversión, como los tokens no fungibles compatibles con blockchain, hay quienes explotarán las vulnerabilidades para su propio beneficio. El FBI continuará persiguiendo agresivamente a los actores que opten por manipular el mercado de esta manera.
Según una acusación presentada en un tribunal federal de Manhattan, Chastain llevó a cabo las acciones de junio a septiembre de 2021, utilizando billeteras y cuentas de moneda digital anónimas en OpenSea.
Tras las acusaciones de septiembre del año pasado, OpenSea publicó una publicación de blog reconociendo las actividades de Chastain.
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