En un giro de ironía, un estafador de Bitcoin que se presentaba a sí mismo como un faro de seguridad en el mundo de las criptomonedas ha sido desenmascarado y procesado, no por las autoridades, sino por las mismas víctimas que el estafador defraudó, según un informe reciente de la BBC.
Doede Osman Khan, un hombre de 50 años de Shropshire, Reino Unido, se jactaba de ayudar a los inversores a evadir las estafas en línea y les prometía lucrativos retornos de sus inversiones. Sin embargo, la realidad fue mucho más siniestra, ya que Khan desvió miles de personas desprevenidas, no sólo en el Reino Unido sino en lugares tan lejanos como Canadá.
La red de engaño de Khan
Khan inició operaciones a principios de 2019 bajo el alias “Danny Turner”. Khan atrajo a inversores potenciales ofreciéndoles tutoriales sobre la compra y el comercio de criptomonedas, y rápidamente consiguió muchos clientes en todo el mundo.
El modus operandi de Khan implicaba hacer promesas sorprendentes, asegurando a los inversores potenciales “grandes ganancias con riesgo cero”. Mientras presidía el caso en el Tribunal de la Corona de Teesside, el juez Chris Smith comentó que Khan “engañó” a sus víctimas con presentaciones fraudulentas en línea, explotando su falta de conocimiento y fe en él.
Si bien Khan intentó defender sus acciones afirmando que inicialmente tenía intenciones “benevolentes” y sólo recurrió al fraude después de incurrir en pérdidas inesperadas, el tribunal no quedó convencido. El juez creía firmemente que las intenciones de Khan eran dudosas desde el principio.
A las víctimas se les hizo creer que al invertir su Bitcoin con Khan, estaban comprando robots comerciales “sofisticados” programados para monitorear las condiciones del mercado constantemente.
Estos robots, afirmó Khan, garantizarían la máxima rentabilidad. Sin embargo, detrás del velo de la jerga tecnológica se esconde un claro engaño: Khan se embolsó el Bitcoin que recibió, según la BBC.
Como parte de su artimaña, Khan mostró un estilo de vida extravagante, compartiendo imágenes de autos lujosos, yates y rascacielos, sugiriendo que estaba cosechando las recompensas del exitoso comercio de criptomonedas.
Aunque el tribunal determinó un robo de 20.000 libras esterlinas, el valor real del Bitcoin robado hoy podría ser de aproximadamente 725.000 libras esterlinas, como testificaron las víctimas.
Las víctimas se convierten en investigadores
Lo que distingue a este caso es la determinación de las víctimas de Khan de buscar justicia. Margery Willhelm de Canadá y Stephen Johnson de Stockton se asociaron con otros inversores para elaborar un estudio de caso completo de 700 páginas sobre Khan.
El informe de la BBC revela además que la búsqueda de las víctimas no era sólo recuperar fondos perdidos, sino que era una misión para detener a un depredador en seco. La señora Willhelm, cuyo marido dirige una empresa de investigación privada, fue sincera sobre las intenciones de Willhelm. Willhelm señaló: “Es necesario detener esto”.
Bethean McCall, abogada de Wootson Woodhouse, enfatizó el costo emocional que la estafa tuvo para las víctimas, y muchas se responsabilizaron de haber sido engañadas. McCall señaló: “Esto no es culpa suya, esto está sucediendo en todo el mundo”.
Khan recibió una sentencia de prisión suspendida de 15 meses por sus crímenes, admitiendo siete cargos de fraude. Se le han impuesto más restricciones, incluido un toque de queda de hasta cuatro meses, y próximamente se celebrará una audiencia para abordar el producto de sus actividades ilícitas.
El precio de Bitcoin (BTC) se mueve lateralmente en el gráfico de 4 horas. Fuente: BTC/USDT en TradingView.com
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