El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha acusado a cinco personas por un supuesto esquema de manipulación de precios de criptomonedas. El anuncio surgió marcando un paso significativo en los esfuerzos del gobierno para tomar medidas enérgicas contra la actividad ilegal en el criptomercado.
El informe del DOJ reveló que acusó a tres personas por la conspiración. Las otras dos personas fueron acusadas de desempeñar un papel importante en la facilitación del esquema.
Los perpetradores utilizaron un robot comercial para manipular el precio de las criptomonedas
Según el informe, el DOJ acusó a los cinco acusados de conspirar para manipular los precios de una moneda digital basada en Ethereum, Hydro. El presunto esquema implicaba realizar pedidos fraudulentos en los intercambios de criptomonedas para crear la ilusión de la demanda del mercado e inflar artificialmente los precios.
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Los perpetradores incluyen al ex director ejecutivo de Hydrogen Technology Corp., Michael Ross Kane, el jefe de ingeniería financiera de Hydrogen, Shane Hampton y George Wolvaardt, ex director de tecnología de Moonwalkers Trading Limited. El DOJ señaló que los acusados llevaron a cabo el plan entre junio de 2018 y abril de 2019.
Wolvaardt creó un robot comercial que puede manipular el precio del token y el robot comercial ejecutó ciertas órdenes de alto valor a intervalos irregulares, creando una alta demanda falsa del token Hydro. El bot comercial también compró y vendió el token en grandes volúmenes, una práctica conocida como comercio de lavado.
El Departamento de Justicia alega que los demandados obtuvieron ganancias sustanciales ilícitas de alrededor de $2 millones. Como tal, el departamento de seguridad ha acusado a los cinco acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y bancario y enfrentarán hasta cinco años de prisión si son declarados culpables.
Evitar esquemas de manipulación de precios criptográficos
Los esquemas de manipulación de precios de las criptomonedas suelen implicar operaciones de lavado, bombeo y volcado, suplantación de identidad y operaciones con información privilegiada para manipular artificialmente el precio de una criptomoneda.
El mercado criptográfico total ha bajado hoy l Fuente: Tradingview.com
Estas tácticas pueden perjudicar a los inversores honestos y dañar la credibilidad del mercado de criptomonedas. El departamento de seguridad es consciente de ello y está decidido a frenar la situación.
Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de la industria de los esquemas de manipulación de precios criptográficos, los inversores y comerciantes de activos digitales deben tener cuidado al tratar con el sistema. En ese sentido, es crucial comprender el mercado y emplear estrategias para reducir las posibilidades de riesgo. Para los comerciantes de criptomonedas, mantener operaciones durante más tiempo podría ayudarlos a evitar tales manipulaciones.
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Los intercambios de criptomonedas y los usuarios pueden aprovechar una plataforma de servicios de mercado para ayudar a evitar la manipulación de los precios de las criptomonedas. Este servicio y plataforma basados en la nube permiten que los intercambios realicen operaciones optimizadas a través de una única fuente confiable.
También pueden implementar una solución de vigilancia del mercado que detecte y analice los abusos del mercado. Combina datos en una instantánea más simple, lo que permite a los investigadores detectar posibles abusos.
Mientras tanto, se recomienda a los criptoinversionistas que traten con intercambios confiables con buena reputación para mantenerse alejados de estos sucesos.
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