El intercambio canadiense de Einstein, que fue puesto en quiebra hace unas semanas, ahora está completamente cerrado. Lo que es más, no hay evidencia de los fondos mantenidos en la bolsa, según los informes, alrededor de CAD $ 16 millones.
Einstein Exchange operado con déficit
El operador del mercado canadiense es el segundo colapso significativo en el país, después del cierre de el famoso QuadrigaCX a principios de 2019. Esta vez, la pérdida puede ser menor, pero el intercambio siguió un escenario similar de retención de fondos de los usuarios.
El intercambio de Einstein recibió la orden de cesar las operaciones el 1 de noviembre y fue detenido. por la Comisión de Valores de Columbia Británica. El bufete lawful Grant Thornton fue designado como receptor interino, encargado de rastrear los fondos del intercambio.
El 18 de noviembre, Grant Thornton finalizó su administración provisional, descubriendo que el intercambio no tenía fondos en ningún banco conocido. Hubo pérdidas criptográficas adicionales que no se pudieron rastrear.
El tribunal interino designado por el tribunal para el intercambio de Einstein ha sido dado de alta por el tribunal de Columbia Británica y no cree que Einstein tenga activos materiales. Einstein afirma que su déficit de activos de al menos $ 8-10M se debe a fraudes con tarjetas de crédito y giros bancarios. https://t.co/cF3agSoU[[19659004font>—EvanThomas(@evanmthomas)19denoviembrede2019
Michael Gokturk, CEO del ya desaparecido intercambio Einstein, testificó que el mercado se mantuvo entre CAD 8 y 10 millones, no los 16 millones reportados previamente. La mayoría de los fondos estaban en activos criptográficos. Sin embargo, no hubo revelación de billeteras o direcciones, y supuestamente Gokturk mantuvo los fondos no solo en billeteras controladas, sino en otros intercambios.
No se mantuvo ningún signo de fondos criptográficos en billeteras de custodia
La única fuente de conocimiento sobre el Los fondos de Einstein Trade son una declaración jurada del ciudadano de Columbia Británica Sammy Wu, quien afirma tener conocimiento de los asuntos del intercambio. Afirmó que el operador del mercado reunió fondos fiduciarios y criptográficos, y usó ese grupo para realizar retiros. El intercambio de Einstein tuvo mercados abiertos para 19 monedas y tokens, y aceptó depósitos fiduciarios en USD y CAD.
El escenario recuerda las afirmaciones de que algunos de los fondos de QuadrigaCX se mantenían en Kraken, con sugerencias de que los activos no se mantenían en custodia, pero también cotiza en apuestas arriesgadas.
Actualmente, la empresa que gestionó el intercambio de Einstein está bajo la custodia completa de BCSC. No se sabe si los fondos se perdieron o se desviaron intencionalmente para obtener ganancias personales. En cualquier caso, el intercambio de Einstein fue relativamente pequeño, y durante meses dio señales preocupantes de que sus operaciones podrían terminar con una estafa de salida.
Los informes anteriores de los usuarios incluían falta de apoyo y respuestas agresivas cuando buscaban reparación o fondos. Según los informes, el intercambio de Einstein solo permitía retiros si los nuevos clientes hacían depósitos, con un déficit tanto en moneda fiduciaria como en criptomoneda.
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