Según un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) confiscó más de $ 3.3 mil millones o 50,000 Bitcoin (BTC) vinculados a la infame ruta de la seda digital. Esta captura es una de las más grandes en la historia del Departamento de Justicia, el Distrito Sur de Nueva York y la división criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El Bitcoin incautado estaba vinculado al mercado de la web oscura “Silk Road”, como se mencionó, y a Jame Zhong. Este individuo se declaró culpable de fraude electrónico el 4 de noviembre de 2022 por comprar 50,000 BTC de este sitio web.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU. confiscaron la moneda digital como parte de una orden de allanamiento en la propiedad de Zhong en Gainesville, Georgia. Además de confiscar Bitcoin, el gobierno confiscó el 80 % de las inversiones de Zhong, $661 000 en efectivo y metales preciosos de la propiedad.
El fiscal estadounidense Williams afirma que Zhong robó los 50.000 Bitcoin hace más de una década. El gobierno ha estado buscando el botín durante años y celebra que su investigación los llevó a resolver el misterio de $3.3 mil millones.
El resultado de esta investigación de una década muestra que Bitcoin y las criptomonedas no son herramientas valiosas para los delincuentes como moneda fiduciaria. En la cadena de bloques, siempre hay una pista potencial para capturar a los malos. Williams afirma que los organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizaron tecnología avanzada de rastreo criptográfico:
Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3300 millones de dólares. Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen. Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz.
Bitcoin fuera de la ruta de la seda
El mercado de la red oscura Silk Road operó desde 2011 hasta 2013; Según la investigación, la plataforma permitió negocios de drogas y comercio de bienes y servicios ilícitos. El fundador del sitio web, Ross Ulbricht, actualmente cumple cadena perpetua por su participación en la creación del sitio web.
Zhong fue acusado de ejecutar un plan para defraudar a las personas que utilizan Silk Road. El individuo ocultó su identidad y engañó a la plataforma para que explotara una vulnerabilidad en su diseño al activar 140 transacciones en “rápida sucesión”.
Zhong usó de 200 a 2000 Bitcoin para financiar sus cuentas de Silk Road y luego procedió a ejecutar estos retiros rápidos, lo que le permitió explotar la vulnerabilidad. Esta cantidad se duplicó en 2017, según el comunicado de prensa, 2017 durante el evento denominado “Block Wars”.
El precio de BTC se mueve lateralmente en el gráfico de 4 horas. Fuente: Vista comercial de BTCUSDT
En ese momento, personas específicas bifurcaron la red de Bitcoin y enviaron a todos los titulares de BTC un airdrop con Bitcoin Cash (BCH), el token recién creado para esta cadena de bloques. Zhong se encuentra actualmente bajo custodia en espera de la sentencia de un juez estadounidense, que tendrá lugar el 23 de febrero de 2023.
Este esquema le permitió robar 50.000 Bitcoin, que Zhong transfirió a direcciones bajo su control. Las agencias de aplicación de la ley afirmaron que el individuo hizo esfuerzos adicionales para ocultar la propiedad de estos BTC.
El agente especial a cargo de la división de investigación criminal del IRS dijo:
El Sr. Zhong ejecutó un esquema sofisticado diseñado para robar bitcoins del notorio Silk Road Marketplace. Una vez que tuvo éxito en su atraco, intentó ocultar su botín a través de una serie de transacciones complejas que esperaba mejorarían mientras se escondía detrás del misterio de la ‘red oscura’. Los agentes especiales del IRS-CI son los mejores del mundo en el seguimiento del dinero a través del ciberespacio o dondequiera que nos lleven nuestras investigaciones financieras.
