En un comunicado de prensa el martes por la noche, la Oficina del Fiscal de los EE. UU. anunció el inicio de una acción de decomiso civil para reclamar los ingresos en criptomonedas relacionados con un esquema de fraude de compromiso de correo electrónico comercial (BEC). El esquema se dirigió específicamente a una empresa con sede en Massachusetts.
El gobierno se enfoca en incautar criptoactivos de siete cuentas mantenidas en Binance, un popular intercambio de criptomonedas.
En los últimos años, los Estados Unidos han experimentado un aumento notable en las estafas de phishing relacionadas con las criptomonedas. Estas actividades fraudulentas se han convertido en importantes preocupaciones nacionales para individuos, empresas y agencias de aplicación de la ley.
Además de las estafas de phishing relacionadas con las criptomonedas, ha surgido otra tendencia alarmante: los esquemas de matanza de cerdos. Estos esquemas se dirigen principalmente a personas o empresas involucradas en la industria ganadera, en particular la cría de cerdos.
Los investigadores fueron alertados sobre el incidente de fraude de BEC en marzo de 2022, provocado por un esquema elaborado que manipuló a la empresa de Massachusetts a través de un correo electrónico fraudulento.
Como resultado, la confiada compañía transfirió una suma sustancial de casi $900,000 a una cuenta bancaria ubicada en California.
Los fondos fueron redirigidos al intercambio criptográfico
En su esfuerzo continuo, el gobierno tiene como objetivo incautar y confiscar criptomonedas confiscadas de varias cuentas en Binance. Estas cuentas abarcan una variedad de activos digitales, incluidos Bitcoin (BTC), Tether (USDT), APE (ApeCoin), JASMY (un token ERC-20), OGN (Protocolo de origen), SHIB (Shiba Inu), XEC (eCash) , TLM y BNB (moneda de Binance).
Los estafadores emplearon tácticas efectivas, engañando a la empresa para que transfiriera una cantidad significativa de su cuenta bancaria local a otra cuenta. Después de que los fondos fueran transferidos por la empresa víctima, se enrutaron a través de una cuenta bancaria adicional antes de convertirlos a Bitcoin en un intercambio de criptomonedas.
Posteriormente, Bitcoin se transfirió a través de varias direcciones criptográficas, alineándose con las técnicas comúnmente observadas en las transacciones de lavado de dinero, como se indica en el comunicado de prensa. A su debido tiempo, una fracción de los fondos se destinó a Binance, un destacado intercambio de criptomonedas.
Sin embargo, en un giro notable de los acontecimientos, las autoridades incautaron con éxito estos fondos de Binance en agosto y septiembre de 2022. Para complicar el rastreo de los fondos, el dinero se enrutó a través de numerosas direcciones de billeteras intermedias, siguiendo un patrón que se observa con frecuencia en las transacciones de lavado de dinero.
Esta estrategia tenía como objetivo oscurecer el rastro de los fondos, haciendo que sea más difícil para los investigadores rastrear su origen y destino. Participar en comunicaciones por cable como parte de un esquema fraudulento para obtener dinero o propiedad se considera una violación según la ley federal.
La denuncia presentada por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. afirma firmemente que la criptomoneda incautada representa las ganancias obtenidas ilícitamente del fraude electrónico y sirve como evidencia de propiedad involucrada en el lavado de dinero.
Esto enfatiza la gravedad de los cargos contra las personas involucradas en el esquema, ya que enfrentan consecuencias legales por sus acciones.
En el marco de una acción de extinción de dominio, es necesario atender las reclamaciones de terceros sobre el bien. Estos reclamos deben ser examinados y resueltos antes de que la propiedad pueda ser confiscada a los Estados Unidos y devuelta a las víctimas.
Bitcoin tenía un precio de $ 26,200 en el gráfico de un día | Fuente: BTCUSD en TradingView
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